公告日期：2025-08-02

证券代码：600689 证券简称：上海三毛 公告编号：2025-039

900922 三毛 B 股

上海三毛企业（集团）股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 1 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市黄浦区打浦路 15 号上海中港汇铂尔曼大酒店 3 楼多功能厅 5
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 134

其中：A 股股东人数 129

境内上市外资股股东人数（B 股） 5

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 59,916,105

其中：A 股股东持有股份总数 57,154,904

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 2,761,201

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 29.8103

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 28.4365

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.3738

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长胡渝先生主持。会议采用现

场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开、

表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事7人，出席4人，独立董事曹惠民、独立董事赵晓雷、
独立董事刘战尧因工作原因未能出席会议；

2. 公司在任监事5人，出席3人，监事长李雄波、监事陈其龙因工作

原因未能出席会议；

3. 董事会秘书的出席情况；其他高级管理人员的列席情况。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 56,330,944 98.5584 521,760 0.9129 302,200 0.5287

B 股 2,761,201 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计： 59,092,145 98.6248 521,760 0.8708 302,200 0.5044

2、 议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》逐项审议

2.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 56,386,544 98.6557 465,760 0.8149 302,600 0.5294

B 股 2,761,201 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计： 59,147,745 98.7176 465,760 0.7……
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