公告日期：2025-09-06

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H 00317

董事名單及彼等角色及職能

中船海洋與防務裝備股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員如下：
執行董事
羅兵
非執行董事
顧遠、任開江、尹路
獨立非執行董事
林斌、聶煒、李志堅、謝昕
董事會已成立四個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會的成員資料。

董事╱董事會委員會 戰略委員會 審計委員會 薪酬與考核委員會 提名委員會
羅兵 C

顧遠 M M

任開江 M

尹路 M

林斌 C M

聶煒 M C

李志堅 M C

謝昕 M M

附註：
C： 相關董事會委員會主任委員
M： 相關董事會委員會委員

承董事會命

中船海洋與防務裝備股份有限公司
公司秘書

李志東

廣州，2025年9月5日
本公告公佈之日，董事會的八位成員分別為：執行董事羅兵先生；非執行董事顧遠先生、任開江先生及尹路先生；以及獨立非執行董事林斌先生、聶煒先生、李志堅先生及謝昕女士。

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