公告日期：2025-08-29

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2025-038

中船海洋与防务装备股份有限公司

第十一届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第十一届董事会第十六次会议于 2025 年 8 月 28 日（星期四）上午 10：30
在本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于 2025 年 8 月 22 日（星期
五）以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。因工作原因，非执行董事尹路先生及独立非执行董事李志坚先生以视频方式出席本次会议。本公司高级管理人员列席会议。会议由董事长罗兵先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。经过充分讨论，会议审议通过如下议案：
1、通过《2025 年半年度报告及其摘要》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告已经公司审计委员会会议审议通过。

报 告 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所
（www.sse.com.cn）发布的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。

2、通过《2025 年半年度利润分配方案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司审计委员会会议审议通过。

议 案 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所
（www.sse.com.cn）发布的《关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》（上交所公告编号：2025-039）。

3、通过《关于对中船财务有限责任公司 2025 年半年度的风险持续评估报告》。

本议案涉及关联交易，关联董事罗兵先生、陈利平先生、顾远先生、任开江先生及尹路先生已回避表决。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

报 告 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所
（www.sse.com.cn）发布的《关于对中船财务有限责任公司 2025 年半年度的风险持续评估报告》。

4、通过《关于制定<中船防务 2025 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报 告 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所
（www.sse.com.cn）发布的《中船防务 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司
董 事 会

2025 年 8 月 28 日

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