公告日期：2025-08-01

证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2025-033

中船海洋与防务装备股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年8月21日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 8 月 21 日 10 点 00 分

召开地点：广州市海珠区革新路 137 号船舶大厦 15 楼本公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 8 月 21 日

至2025 年 8 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》的议案 √ √

2 关于修订公司《股东会议事规则》的议案 √ √

3 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 √ √

4 关于取消公司监事会并废止《监事会议事规则》的议案 √ √

累积投票议案

5.00 关于选举本公司董事的议案 应选董事（1）人

5.01 关于选举罗兵先生为本公司执行董事的议案 √ √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东会议案 1 至议案 4 已获得本公司于 2025 年 7 月 22 日召开的第十一

届董事会第十四次会议审议通过；议案 1、议案 2 及议案 4 已获得本公司 2025

年 7 月 22 日召开的第十一届监事会第十四次会议审议通过。议案 5 已获得本公

司于 2025 年 7 月 11 日召开的第十一届董事会第十三次会议审议通过。相关的会

议决议公告及有关文件已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券
报》《证券时报》《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港

联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站 （ www.hkexnews.hk ） 及 本 公 司 网 站
（comec.cssc.net.cn）。

2、 特别决议议案：议案 1 至议案 4

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 5

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司 A 股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表
决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。