公告日期：2025-07-23

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：2025-032
中船海洋与防务装备股份有限公司

关于修订《公司章程》《股东会议事规则》

《董事会议事规则》并取消监事会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于 2025 年 7 月 22 日（星期二）召开第十一届董事会第十四次会议，审议
通过了《关于修订<公司章程>的预案》《关于修订公司<股东会议事规则>的预案》《关于修订公司<董事会议事规则>的预案》及《关于取消公司监事会并废止<监事会议事规则>的预案》。

根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的《中华人民共和国公司法》、中国证
监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规、规范性文件的规定及监管要求，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，取消监事会并废止《监事会议事规则》，主要修订内容包括：（1）删除监事会、监事相关规定，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；（2）调整董事会结构，新设职工董事；（3）调整股东会及董事会部分职权；（4）根据最新法律法规及规范性文件要求及结合公司实际情况，对其他内容进行补充或完善。具体修订详见附件。

上述修订已经公司董事会审议通过，尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议批准。

特此公告。
附件1：《公司章程》修订对比表
附件2：《股东会议事规则》修订对比表
附件3：《董事会议事规则》修订对比表

中船海洋与防务装备股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 22 日

附件 1：

《公司章程》修订对比表

原条款序号、内容 新条款序号、内容

第二条

……

第二条 公司的发起人为：广州造船厂有限
…… 公司，于 1993 年 6 月 7 日出资，持普通
公司的发起人为：广州造船厂有限公 股 21,080.01 股。公司设立时的全部注
司。 册资本由广州造船厂有限公司以生产经
营性的机械设备、厂房、建筑物、流动
资产等资产折股构成。

第六条 董事长为代表公司执行公
司事务的董事，为公司的法定代表人。
第六条 董事长为公司的法定代表 担任法定代表人的董事长辞任的，
人。 视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

第七条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职
新增 权的限制，不得对抗善意相对人。

……
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