公告日期：2025-08-30

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2025-048
广州珠江发展集团股份有限公司
第十一届监事会 2025 年第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会 2025
年第五次会议于 2025 年 8 月 18 日以办公软件或电子邮件方式发出会议通知及材料
汇编，并于 2025 年 8 月 28 日在广州市越秀区环市东路 371-375 号世贸中心大厦南
塔 11 楼第一会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5
人，由公司监事会主席高立先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并形成了如下决议：

一、审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0票。

监事会认为：公司《2025 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司《2025 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2025 年半年度的经营管理和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与《2025 年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

特此公告。

广州珠江发展集团股份有限公司监事会
2025年 8 月 30 日

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