公告日期：2025-08-14

四川金顶（集团）股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会

会议资料

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2025 年 8 月

四川金顶（集团）股份有限公司

2025年第二次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间：2025年8月21日（星期四）下午13:30
二、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
三、现场会议地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月21日9:15—9:25，9:30—11:30及13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、会议召集人：公司董事会
五、会议主持人：董事长梁斐先生
六、会议主要议程：
（一）报告现场参会股东资格审核情况
（二）宣读会议投票表决规则
（三）审议议案：

议案一：关于为参股公司提供同比例担保暨关联交易的议案。（四）与会股东及股东代表提问、发言环节
（五）现场会议登记终止，与会股东及股东代表对议案进行书面表决（六）工作人员在监票人监督下进行现场会议表决统计
（七）监票人宣布现场会议表决结果
（八）暂时休会，由监票人、计票人、律师共同统计表决结果（现场及网络合并统计后结果），主持人根据网络投票与现场投票合并后数
（九）现场出席股东大会的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人在会议纪录上签字；现场出席股东大会的董事、董事会秘书在会议决议上签字
（十）见证律师对本次股东大会发表见证意见
（十一）宣布会议结束

四川金顶（集团）股份有限公司

2025年第二次临时股东大会投票表决规则

一、总则

依据《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本规则。

本次股东大会议案一为特别决议事项，需经参加会议且有表决权的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东大会议案一属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者单独记票。

本次股东大会议案一属于涉及关联股东回避表决的议案，公司股东梁斐先生将回避表决。

二、根据上述总则，特提醒各位股东及股东代表注意下列投票细则：

1、本次股东大会股东投票采用记名方式投票，股东及股东代表在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一份股份有一票表决权；

2、股东及股东代表填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票交与工作人员。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入表决有效票总数之内；

3、表决票发生遗失或缺损，原则上不予补发；如有特殊情况，需经现场律师见证，到会务组办理手续后补票；

4、在会议进入表决程序后进场的股东及股东代表其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会
议案一

四川金顶（集团）股份有限公司

关于为参股公司提供同比例担保暨关联交易的议案
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司或四川金顶”）为原下属控股子公司——四川开物信息技术有限公司（以下简称“开物信息”）在金融机构贷款提供连带责任担保本金余额共计1700万元，具体情况详见下表：

单位：人民币万元

被担保方 融资机构 /债权人 担保本金余额 贷款利率 贷款日期 到期日

开物信息 兴业银行股份有限公司 500 4.35% 2024/09/04 2025/09/02
成都分行

开物信息 浙江民泰银行成都新都 300 6.60% 2024/10/10 2025/09/05
大丰银行

开物信息 成都农村商业银行股份 400 3.00% 2024/12/19 2025/12/18
有限公司锦馨家园支行

开物信息 兴业银行股份有限公司 500 4.35% 2025/04/01 2026/03/31
成都分行

合 计 1700 ……
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