公告日期：2025-08-30

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2025-037
上海交运集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规、规范性文件的规定及监管要求，结合上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，拟对《上海交运集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其附件进行修订并取消监事会。

公司于 2025 年 8 月 28 日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了
《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》、《关于修订公司<股东会规则>的议案》以及《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的说明

为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规、规范性文件的规定及监管要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订并取消监事会，监事会的法定职权由董事会审计委员会行使，并相应废止公司《监事会议事规则》。
二、《公司章程》及其附件修订的具体情况

1、《公司章程》修订情况

根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关规定，对《公司章程》进行全面修订，重点修订
新旧对照表如下：

序号 修订前章程 拟修订章程

第一条 为规范上海交运集团股份有 第一条 为规范上海交运集团股份有
限公司（以下简称“公司”）的组织 限公司（以下简称"公司"）的组织和
和行为，坚持和加强党的全面领导， 行为，坚持和加强党的全面领导，完
完善公司法人治理结构，建设中国特 善公司法人治理结构，建设中国特色
色现代国有企业制度，维护公司、股 现代国有企业制度，维护公司、股东、
东和债权人的合法权益，根据《中华 职工和债权人的合法权益，根据《中
人民共和国公司法》（以下简称“《公 华人民共和国公司法》（以下简称"
司法》”）、《中华人民共和国证券 《公司法》"）、《中华人民共和国证
1 法》（以下简称“《证券法》”）、 券法》（以下简称"《证券法》"）、
《中华人民共和国企业国有资产法》 《中华人民共和国企业国有资产法》
（以下简称“《企业国有资产法》”）、 （以下简称"《企业国有资产法》"）、
《企业国有资产监督管理暂行条例》 《企业国有资产监督管理暂行条例》
等法律、法规、规章和规范性文件， 等法律、法规、规章和规范性文件，
制定本章程。 制定本章程。

本章程系规范公司组织与行为的 本章程系规范公司组织与行为的
法律文件，对股东、公司、董事、监 法律文件，对股东、公司、董事以及
事以及高级管理人员均具有法律约束 高级管理人员均具有法律约束力。

力。

第二条 本公司系依照《公司法》和其 第二条 本公司系依照《公司法》和其
他有关规定成立的股份有限公司（以 他有关规定成立的股份有限公司（以
下简称"公司"）。 下简称"公司"）。

公司经上海市人民政府交通办公 公司经上海市人民政府交通办公
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