公告日期：2025-08-30

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2025-039
上海交运集团股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于二〇二五年八月十八日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了关于召开第九届董事会第十次会议的会议通知及相关议案。会议于二〇二五年八月二十八
日在上海市恒丰路 288 号 11 楼 1118 会议室召开。会议应到董事 7 名，
实到董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名，会议为现场表决方式。会议由陈晓龙董事长主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。全体监事列席了会议。
二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如下决议：

1、审议通过了《公司 2025 年半年度报告及摘要》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2025 年半年度报告及摘要》已经公司董事会审计委员会审
议通过，并提交董事会审议。

《上海交运集团股份有限公司 2025 年半年度报告》、《上海交运
集团股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、审议通过了《关于公司 2025 年上半年内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司 2025 年上半年内部控制自我评价报告的议案》已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

《上海交运集团股份有限公司 2025 年上半年内部控制评价报告》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

3、审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规、规范性文件的规定及监管要求，董事会同意修订《公司章程》；同意取消监事会，监事会的法定职权由董事会审计委员会行使，并相应废止公司《监事会议事规则》。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司关于修订<公司章程>及其附件并取消监事会的公告》（公告编号：2025-037）。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订公司<股东会规则>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会同意修订公司《股东会规则》。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司关于修订<公司章程>及其附件并取消监事会的公告》（公告编号：2025-037）。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会同意修订公司《董
事会议事规则》。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司关于修订<公司章程>及其附件并取消监事会的公告》（公告编号：2025-037）。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事会提名，公司董事会提名委员会对本次非独立董事人选及其任职资格进行审核后无异议，提名张正先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

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