公告日期：2025-08-30

上海交运集团股份有限公司章程

（修订版草案）

目 录

第一章 总 则......- 1 -

第二章 经营宗旨和范围......- 3 -

第三章 股 份......- 3 -

第一节 股份发行......- 3 -

第二节 股份增减和回购......- 4 -

第三节 股份转让......- 5 -

第四章 股东和股东会......- 7 -

第一节 股东的一般规定......- 7 -

第二节 控股股东和实际控制人......- 9 -

第三节 股东会的一般规定...... - 11 -

第四节 股东会的召集......- 13 -

第五节 股东会的提案与通知......- 14 -

第六节 股东会的召开......- 15 -

第七节 股东会的表决和决议......- 18 -

第五章 党建工作 ......- 22 -

第一节 党组织的机构设置......- 22 -

第二节 党委职权和纪委职权......- 22 -

第六章 董事和董事会......- 23 -

第一节 董事的一般规定......- 23 -

第二节 董事会......- 27 -

第三节 独立董事......- 33 -

第四节 董事会专门委员会......- 35 -

第七章 总裁及其他高级管理人员......- 37 -
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......- 39 -

第一节 财务会计制度......- 40 -

第二节 内部审计......- 43 -

第三节 会计师事务所的聘任......- 43 -

第九章 通知和公告......- 44 -

第一节 通 知 ......- 44 -

第二节 公 告 ......- 45 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 45 -

第一节 合并、分立、增资或减资......- 45 -

第二节 解散和清算......- 47 -

第十一章 职工民主管理与劳动人事制度......- 49 -
第十二章 社会责任和突发事件处理......- 50 -
第十三章 修改章程 ......- 51 -
第十四章 附 则 ......- 51 -

第一章 总 则

第一条 为规范上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国有企业制度，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称“《企业国有资产法》”）、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规、规章和规范性文件，制定本章程。

本章程系规范公司组织与行为的法律文件，对股东、公司、董事以及高级管理人员均具有法律约束力。

第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经上海市人民政府交通办公室沪府交企(93)第 182 号《关于同意上海市钢铁汽车运输公司改组为上海钢铁汽车运输股份有限公司并向社会公开发行股票的批复》批准，以社会募集方式设立，原上海市钢铁汽车运输公司的全部净资产以国有资产入股，其余向社会法人、社会公众募集；在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：913100001334143114；公司按照国务院国发(1995)17 号《关于原有有限责任公司和股份有限公司依照＜中华人民共和国公司法＞进行规范的通知》和国家体改委、国资局体改生(1995)177 号《关于做好原有股份有限公司规范工作的通知》的有关规定依法履行了重新登记手续；公司经国家有关部门批准，以原上海钢铁汽车运输股份有限公司的全部净资产等值置换了上海交运(集团)公司国资授权经营范围内的原上海交通机械总厂的净资产和上海交通高速客运有限公司 51％的股权，资产置换重组后，公司依法履行了变更登记手续并更名为上海交运股份有限公司；公司经国家有关部门批准，在完成非公开发行人民币普通股（定向增发）、向特定对象发行股份购买资产后，公司依法履行了变更登记手续并更名为上海交运集团股份有限公司。

第三条 公司于一九九三年八月六日经上海市证券管理办公室批准，首次公开
发行人民币普通股 50,838,400 股。其中，公司向境内投资人发行的以人民币认购的内
资股……
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