公告日期：2025-06-11

2 0 2 4 年 度 股 东 大 会 年 会
会 议 资 料

2025 年 6 月 20 日

目 录

2024年度股东大会年会会议议程......3
2024年度股东大会年会议事规则......5
公司 2024年度董事会工作报告......7
公司 2024年度监事会工作报告......17
公司 2024年度财务决算报告......22
公司 2024年年度报告及其摘要......24
关于公司聘请2025年度审计机构的议案......25
关于公司 2025年度对外担保计划的议案......27
关于公司 2025年度融资计划的议案......28关于公司2024年度日常关联交易实际发生额及2025年度预计日常关联交易发生额的
议案......31
公司 2024年度利润分配预案......36
关于公司提供财务资助的议案......37
关于公司 2025年度项目储备计划的议案......41
关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案...... 42关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案
......43
2024年度独立董事述职报告（夏凌）......45
2024年度独立董事述职报告（邵瑞庆）...... 52
2024年度独立董事述职报告（史剑梅）......59
2024年度独立董事述职报告（方芳）......66
2024年度独立董事述职报告（李健）...... 73

2024 年度股东大会年会会议议程

一、会议时间：

（一）会议时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 14：00
（二）网络投票起止时间：通过交易系统投票平台的投票时间为上午 9:15-9:25，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。
二、现场会议地点：上海市闵行区东川路 3050 号紫藤宾馆
三、会议见证律师：北京市金杜律师事务所律师
四、会议议程：
1、 工作人员宣读股东大会议程、议事规则；
2、 审议公司 2024 年度董事会工作报告；
3、 审议公司 2024 年度监事会工作报告；
4、 审议公司 2024 年度财务决算报告；
5、 审议公司 2024 年年度告及其摘要；
6、 审议关于公司聘请 2025 年度审计机构的议案；
7、 审议关于公司 2025 年度对外担保计划的议案；
8、 审议关于公司 2025 年度融资计划的议案；

9、 审议关于公司 2024 年度日常关联交易实际发生额及 2025
年度预计日常关联交易发生额的议案；
10、 审议公司 2024 年度利润分配预案；
11、 审议关于公司提供财务资助的议案

12、 审议关于公司 2025 年度项目储备计划的议案；
13、 审议关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案；
14、 审议关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案；
15、 宣读 2024 年度独立董事述职报告（夏凌）；
16、 宣读 2024 年度独立董事述职报告（邵瑞庆）；
17、 宣读 2024 年度独立董事述职报告（史剑梅）；
18、 宣读 2024 年度独立董事述职报告（方芳）；
19、 宣读 2024 年度独立董事述职报告（李健）；
20、 股东代表发言并回答；
21、 报告本次会议出席情况；
22、 推举计票人、监票人；
23、 宣读表决注意事项；
24、 填写表决票、投票；
25、 工作人员检票、休会；
26、 宣布表决结果；
27、 律师宣读见证意见。
备注：15-19 议程合并宣读

2024 年度股东大会年会议事规则

为了维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序，提高股东大会的议事效率，根据有关法律法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的相关要求，特制定如下议事规则：

一、公司董事会、监事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，并应认真履行法定义务。若股东要求发言，请于会议开始前向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，并填写“股东大会发言登记表”，由大会秘书处按次序安排发言。股东如需在会议上提出与议程相关的问题，应在上述规定的登记时间内以书面形式提交大会秘书处，董事会将予以答疑，与议程……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。