公告日期：2025-08-15

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2025-047 号
四川川投能源股份有限公司

变更部分募集资金投向的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

原项目名称：用于向雅砻江水电增资，具体用于杨房沟水电
站项目建设。

新项目名称：变更募集资金中的 6 亿元用于投资建设湖北远
安抽水蓄能电站

变更募集资金投向的金额：6 亿元

新项目建设工期：项目工程建设总工期为 75 个月（不含筹建
期），预计 2025 年 12 月正式开工

一、变更部分募集资金投向的概述

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 8 月 30 日出具的《关于
核准四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》
（证监许可〔2019〕1575 号），公司于 2019 年 11 月 11 日公开发行
了 4,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 40 亿元。
可转债发行募集资金 4,000,000,000.00 元，扣除尚未支付的保荐及承销费用3,200,000.00元后余额为人民币3,996,800,000.00元已于
2019 年 11 月 15 日全部到位。此外发生会计师费用 105,000.00 元、
律师费用 680,000.00 元、资信评级费用 100,000.00 元、发行手续费449,000.00 元、用于本次发行信息披露费用 1,400,600.00 元等其他相关发行费用。上述募集资金扣除承销及保荐费用以及其他相关发行
费 用 合 计 5,934,600.00 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
3,994,065,400.00 元，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《XYZH/2019CDA40226》号验资报告。

2022 年 4 月 19 日，公司召开第十一届董事会第二次会议、第十
一届监事会第二次会议以及 2022 年 5 月 24 日公司召开 2021 年年度
股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》同意变更部分募集资金投向，将用于原项目（杨房沟水电站）建设的 5 亿元募集资金变更为用于两河口水电站建设。

截至 2025 年 6 月 30 日，杨房沟水电站项目已经使用募集资金
23.69 亿元，两河口水电站项目已使用募集资金 5.12 亿元。

2025 年 8 月 14 日，公司第十一届四十次董事会、监事会审议通
过了《关于变更部分募集资金投向的提案报告》，同意变更部分募集资金投向，将用于原项目（杨房沟水电站）建设的 6 亿元募集资金变更为用于新项目（湖北远安抽水蓄能电站）建设，以进一步提高募集资金使用效率，提升公司的核心主业发展优势。根据该新项目可行性研究报告，新项目总投资为 81.99 亿元，本次涉及投向变更的募集资
金总额为 6 亿元，占募集资金净额的 15.02%。

2025 年 8 月 13 日，董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议
通过了该变更部分募集资金投向的议案，保荐人北京证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。

二、变更部分募集资金投向的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

原项目（杨房沟水电站）经四川省发展和改革委员会 2015 年 6
月 10 日以川发改能源[2015]386 号文进行了核准批复，实施主体为公司参股的雅砻江水电公司，位于四川省凉山彝族自治州木里县境内。原项目为雅砻江中游水电开发方案“一库七级”中的第六级水电站，
项目规划安装 4 台 37.5 万千瓦混流式水轮发电机组，总装机容量 150
万千瓦。计划总投资为 200.02 亿元，总投资构成如下：

序号 项目名称 投资金额（亿元）

一① 枢纽工程 117.08

（一） 施工辅助工程 30.34

（二） 建筑工程 61.70

（三） 环境保护和水土保持……
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