公告日期：2025-08-15

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2025-043 号

四川川投能源股份有限公司

十一届四十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

四川川投能源股份有限公司十一届四十次董事会会议通知于
2025 年 8 月 6 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2025
年 8 月 14 日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事 10 名，实际
参加投票的董事 10 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：

（一）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于
2025 年半年度报告及摘要的提案报告》；

会议审议通过了 2025 年半年度报告及摘要。详见与本决议公告同日披露的《四川川投能源股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。

本提案会前已经董事会审计委员会审议通过。

（二）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于
“提质增效重回报”行动方案 2025 年上半年评估报告的提案报告》；

会议审议通过了《四川川投能源股份有限公司“提质增效重回报”行动方案 2025 年上半年评估报告》。详见与本决议公告同时披露的《四川川投能源股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的评估报告》（公告编号：2025-045）。

（三）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于募
集资金 2025 年上半年存放与使用情况专项报告的提案报告》；

会议审议通过了《四川川投能源股份有限公司关于募集资金2025 年度上半年存放与使用情况的专项报告》。募集资金的存放和使用符合中国证监会的相关规定。详见与本决议公告同日披露的《四川川投能源股份有限公司关于募集资金 2025 年度上半年存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-046）。

本提案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

（四）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变
更部分募集资金投向的提案报告》；

会议同意变更部分募集资金投向（6 亿元）用于远安抽水蓄能电站项目建设。详见与本决议公告同日披露的《四川川投能源股份有限公司变更部分募集资金投向的公告》（公告编号：2025-047）。
本提案会前已经董事会审计委员会审议通过。

（五）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增
资国能大渡河流域水电开发有限公司关联交易的提案报告》；

会议同意增资国能大渡河公司项目，增资金额 333,833,060.58元。详见与本决议公告同日披露的《四川川投能源股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-048）。
本提案会前已经十一届董事会第五次独立董事专门会议审议并
取得了明确同意意见。

（六）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增
补十一届董事会董事候选人的提案报告》。

会议同意增补韩云文先生为公司十一届董事会董事候选人。详见与本决议公告同日披露的《四川川投能源股份有限公司关于董事辞职暨增补董事候选人的公告》（公告编号：2025-049）。

本提案会前已经公司董事会提名及薪酬与考核委员会出具审查意见。

以上提案第四、六尚需提交股东大会审议。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会
2025 年 8 月 15 日

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