公告日期：2025-09-06

杭州天目山药业股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会

会议资料

中国 杭州

二〇二五年九月十二日

目 录

2025 年第三次临时股东大会会议议程 3
2025 年第三次临时股东大会须知 4
议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 5
议案二：关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案 7
议案三：关于修订、制定部分公司治理制度的议案 8

2025年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025年9月12日下午14:00
现场会议地点：浙江省杭州市博亚时代中心1803会议室
会议召开方式：本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式，网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统
会议召集人：董事会
会议主持人：公司董事长
会议议程：
一、大会主持人介绍到会股东及来宾情况；
二、董事会秘书宣布到会股东代表资格情况；
三、董事会秘书宣读《2025 年第三次临时股东大会会议须知》；
四、大会主持人宣布大会开始；
五、审议议案：

1.审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；

2.审议《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》；

3.审议《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》。

3.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

3.03《关于修订<关于防范大股东及其关联方资金占用专项制度>的议案》
3.04《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

3.05《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

3.06《关于修订<内部控制纲要>的议案》

3.07《关于制定<对外担保制度>的议案》
六、宣读大会投票表决说明；
七、推荐两名股东代表、一名监事代表与律师一同参加计票、监票；
八、针对大会审议议案，对股东（或股东代表）提问进行回答；
九、股东（或股东代表）审议表决以上议案；

十、计票、监票人宣布现场表决结果；
十一、休会，等待上证所信息网络有限公司统计汇总现场及网络投票表决结果；十二、宣布最终表决结果；
十三、宣读本次股东大会决议；
十四、见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
十五、会议结束。

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2025 年第三次临时股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，确保 2025 年第三次临时股东大会的正
常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会股东会议事规则》《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的有关规定，将相关事项说明如下：

一、本次大会设立股东大会秘书处，负责股东大会有关具体事务；

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场；
三、股东参加股东大会，依法享有规定的各项权利；

四、股东对股东大会表决的议案以书面形式提出意见或建议，并提交股东大会秘书处，由秘书处汇总后交董事会研究，做出必要的答复；

五、股东要求在股东大会上发言，应当在股东大会正式开始前向大会秘书处登记，登记发言的人数以十人为限，超过十人时，按股东登记的先后顺序取前十位股东依次发言；

六、每一位股东在股东大会上发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，第二次发言不得超过三分钟；

七、董事会应认真听取股东发言，可以有针对性地回答股东提出的问题；
八、股东（或股东代表）未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议；
九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理，以维护全体股东的权益。

会议开始后请将手机铃声置于关机或无声状态。

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