公告日期：2025-09-03

证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临 2025-039

杭州天目山药业股份有限公司

关于董事兼高级管理人员辞职、调整董事会专门委员

会委员及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事、财务

总监王一惠女士递交的辞呈。王一惠女士因工作调动原因，申请辞去公司第十二

届董事会董事、战略委员会委员和公司财务总监职务，辞职后将不在公司担任任

何职务。公司于 2025 年 9 月 1 日召开第十二届董事会第十五次会议，审议通过

了《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于调整

公司董事会部分专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、董事/高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

是否继续在上 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 市公司及其控 具体职务 未履行完
到期日 股子公司任职 （如适用） 毕的公开
承诺

董事、战

略委员会

2025 年 8 2027 年 6

王一惠 委员和财 工作调动 否 否
月 29 日 月 12 日

务总监职

务

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，王一惠女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。王一惠女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运行，亦不会对公司日常经营产生不利影响。

截至目前，王一惠女士未持有公司股票，不存在针对董事、财务总监职务未履行完毕的公开承诺或义务，与公司董事会及经营管理层无分歧，亦不存在需向投资者说明的重要事项。

王一惠女士任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王一惠女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任高级管理人员的基本情况

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，
经总经理提名，公司于 2025 年 9 月 1 日召开第十二届董事会第十五次会议，审
议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任韩同旻先生担任公司副总经理（简历详见附件），聘任党国峻先生担任公司财务总监（简历详见附件），任期均自董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

上述议案在提交董事会审议前，上述人员已经通过公司董事会提名委员会2025 年第二次会议资格审核，董事会审计委员会 2025 年第五次会议对聘任财务总监事项发表了同意的审查意见。

三、调整董事会专门委员会委员的情况

因公司整体工作安排需要，于 2025 年 9 月 1 日召开第十二届董事会第十五
次会议审议通过了《关于调整公司董事会部分专门委员会委员的议案》，经董事长提名，选举非独立董事黄俊德先生为薪酬与考核委员会成员（简历详见附件），任期至公司第十二届董事会届满之日止。

调整后，薪酬与考核委员会成员如下：
裴阳（主任委员）、盛筱艨、黄俊德
特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会
2025 年 9 月 3 日
附件：

1.韩同旻：男，1981 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，山东大学临床医学本科。2015 年 7 月至今先后担任青岛旭鑫阳商贸有限公司、青
岛茗苒医疗科技有限公司等公司董事长、股东、高管。2023 年 ……
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