公告日期：2025-08-28

杭州天目山药业股份有限公司

重大信息内部报告制度

（2025 年 8 月修订）

第一章 总 则

第一条 为规范杭州天目山药业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”）、《杭州天目山药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司信息披露事务管理制度》等有关规定，结合本公司实际，制定本制度。

第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘书报告并告知董事会办公室的制度。

第三条 本制度所称“内部信息报告义务人”系指按照本制度规定负有报告义务的有关人员或公司，包括但不限于：

(一)公司董事、高级管理人员、各部门负责人；

(二)公司控股子公司及分支机构负责人；

(三)公司派驻参股公司的董事和高级管理人员；

(四)公司控股股东和实际控制人；

(五)持有公司 5%以上股份的其他股东及其一致行动人，及上述股东指定联络人；

杭州天目山药业股份有限公司......第 1 页

(六)其他对公司重大事件可能知情的人士。

第四条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。
第二章 重大信息的范围

第五条 公司重大信息包括但不限于公司及公司下属分支机构或全资子公司、控股子公司、参股公司出现、发生或即将发生的以下内容及其持续变更进程：

（一）拟提交公司董事会、股东会审议的事项。

（二）公司及各子公司召开董事会、股东会(包括变更召开股东会日期的通知)的提案、通知、决议等信息。

（三）公司及控股子公司召开的关于本制度所述重大事项的专项会议信息；

（四）不设董事会的子公司拟提交总经理办公会审议的事项；

（五）公司各部门或各子公司发生或拟发生的重大交易等事项。

1、本制度所称“交易”包括除公司日常经营活动之外发生的下列类型的事项：

（1）购买或者出售资产；

（2）对外投资(含委托理财、对子公司投资等)；

（3）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）；

（4）提供担保（含对控股子公司的担保）；

（5）租入或者租出资产；

（6）委托或者受托管理资产和业务；

（7）赠与或者受赠资产；

（8）债权、债务重组；

（9）转让或者受让研发项目；

（10）签订许可使用协议；

杭州天目山药业股份有限公司......第 2 页

（11）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）；

（12）上海证券交易所认定的其他交易事项。

2、上述交易事项（3）提供财务资助、（4）提供担保无论金额大小均需及时报告。除此之外，公司及子公司发生或将要发生的上述交易达到下列标准之一的，应当及时披露：

（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上；

（2）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10％以上，且绝对金额超过 1000 万元；

（3）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过 100 万元；

（4）交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 10％以上，且绝对金额超过 1000 万元；

（5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过 100 万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

(六)关联交易事项：

1、公司的关联交易是指公司或者子公司与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括

（1）签署本制度第五条第(五)项规定的交易事项；

（2）购买原材料、燃料、动力；

（3）销售产品、商品；

（4）提供或者接受劳务；

（5）委托或者受托销售；

杭州天目山药业股份有限公司......第 3 页

（6）存贷款业务

（7）与……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。