公告日期：2025-08-30

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-054
无锡市太极实业股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 08 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市梁溪区兴源北路 401 号 26 楼太极实
业公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 730

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 693,230,271

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 32.9139

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，本次会议由董事长孙鸿伟先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司高管人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 669,672,131 96.6016 22,721,940 3.2776 836,200 0.1208

2、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 672,246,845 96.9730 20,533,526 2.9620 449,900 0.0650
3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 669,806,731 96.6211 22,483,440 3.2432 940,100 0.1357

4、 议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） ……
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