公告日期：2025-08-30

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-056
无锡市太极实业股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”或“太极实业”）第十一
届董事会第一次会议于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室召开，应到董事 9 名，实
到 9 名。经与会董事推举，本次会议由董事方涛先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：

1、《关于选举公司董事长的议案》

议案内容：根据公司控股股东无锡产业发展集团有限公司的推荐，选举董事方涛先生为公司第十一届董事会董事长，任期为本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。方涛先生简历详见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会成员的议案》

议案内容：选举公司第十一届董事会各专门委员会成员如下，任期为本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止：

（1）战略与投资委员会

方涛、王毅勃、张光明、王晓宏、王成

主任委员：方涛

（2）薪酬与考核委员会

方皛、胡嘉玙、王晓宏

主任委员：方皛

（3）审计委员会

王晓宏、李佳颐、方皛

主任委员：王晓宏

（4）提名委员会

王成、张光明、方皛

主任委员：王成

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、《关于聘任公司总经理的议案》

议案内容：根据董事长方涛先生的提名，聘任王毅勃先生为公司总经理，任期为本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。王毅勃先生简历详见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过，独立董事对本项议案发表了同意意见。

4、《关于聘任公司副总经理的议案》

议案内容：根据总经理王毅勃先生的提名，聘任张光明先生、金梦洁女士为公司副总经理，任期为本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。张光明先生、金梦洁女士简历详见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过，独立董事对本项议案发表了同意意见。

5、《关于聘任公司财务负责人的议案》

议案内容：根据总经理王毅勃先生的提名，聘任张光明先生为公司财务负责人，任期为本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。张光明先生简历详见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本项议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过，独立董事对本项议案发表了同意意见。

6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

议案内容：根据董事长方涛先生的提名，聘任邓成文先生为公司董事会秘书，任期为本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。邓成文先生简
历详见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过，独立董事对本项议案发表了同意意见。

7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

议案内容：聘任吴丹女士为公司证券事务代表，任期为本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。吴丹女士简历详见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1、太极实业第十一届董事会第一次会议决议

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 30 日
附件：董事长、高级管理人员及证券事务代表简历

方涛：男，1982 年 1 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，经济师。曾任
无锡市北塘区外经局科员；无锡市国资委干部人事处（企业领导人员管理处）科员、副主任科员、团委副书记；无锡产业发展集团有限公司办公室副主任、办公室主任、资产管理部部长、副总裁、党委委员；无锡威孚高科技集团股份有限公司总经理助理（……
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