公告日期：2025-08-14

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-050

无锡市太极实业股份有限公司

关于取消监事会并修订公司章程及相关议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次修订概况

无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”或“太极实业”）于 2025

年 8 月 13 日召开第十届董事会第三十次会议、第十届监事会第十三次会议审议

通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，第十届董事会第三十次会

议还审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事

规则>的议案》。

为进一步优化公司治理结构、提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和

国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关

过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合

公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规

定的监事会的职权，并对《公司章程》及章程附件《股东会议事规则》、《董事会

议事规则》进行修订，《监事会议事规则》相应废止。

本次《公司章程》的修订主要包括：1、涉及“股东大会”的表述统一修改

为“股东会”；2、删除监事会专章及监事会、监事相关规定，由董事会审计委员

会行使《公司法》规定的监事会的职权；3、增加设置职工董事的相关规定；4、

调整股东会及董事会部分职权；5、新增控股股东和实际控制人、独立董事、董

事会专门委员会专节；6、强化股东权利，将临时提案权股东的持股比例由 3%

降至 1%；7、明确可以按照规定使用资本公积金弥补公司亏损；8、明确公司现

金股利政策目标为稳定增长股利；9、根据法律法规、规范性文件的最新要求对

公司章程其他内容进行补充或完善。

二、《公司章程》具体修订内容

修订前 修订后

1、相关条款仅涉及将“股东大会”调整为“股东会”、将“或”调整为“或者”、以及不影响条款含
义的标点调整的，在不涉及其他修订的情况下，不再单独列示。

2、相关条款由于《公司章程》新增和删除条款导致原有序号发生变化、或交叉引用的条款序号调整的，在不涉及其他修订的情况下，不再单独列示。

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国 民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中共产党章程》（以下简称“《党章》”）、《上市公司章 国共产党章程》（以下简称“《党章》”）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和其他 程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和其他有
有关规定，制订本章程。 关规定，制定本章程。

第二条 …… 第二条 ……

本公司经国家经济体制改革委员会[体改生 本公司经国家经济体制改革委员会[体改生
（1992）91 号文]批准，以募集方式设立；在无锡市 （1992）91 号文]批准，以募集方式设立；在无锡市行政审批局注册登记，取得营业执照。营业执照统 数据局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码
一社会信用代码为 91320200135890776N。 为 91320200135890776N。

…… ……

第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董
事，为公司的法定代表人。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

……
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