公告日期：2025-06-24

股票代码：600667 股票简称：太极实业
2025 年第二次临时股东大会

会议资料

二〇二五年七月

股东大会议程

现场会议时间：2025 年 7 月 4 日 14:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：无锡市梁溪区兴源北路 401 号北创科技大厦 26 楼太极实业公司会议室
一、会议开始
二、通过本次大会议程及表决办法
三、审议议案

序号 议案名称

1 关于修订《募集资金管理制度》的议案
2 关于控股子公司海太半导体拟与SK海力士签署《第四期后工序服务合同》
暨关联交易的议案

四、股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问
五、投票表决
六、宣布会议表决结果
七、律师宣读法律意见书
八、现场会议结束

议案 1、

关于修订《募集资金管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《募集资金管理制度》进行修订。

本次修订后的公司《募集资金管理制度》已于 2025 年 6 月 7 日刊登于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

请各位股东及股东代表审议！

议案 2、

关于控股子公司海太半导体拟与 SK 海力士

签署《第四期后工序服务合同》暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

2009 年，公司实施重大资产重组，与韩国（株）海力士半导体（现爱思开海力士株式会社，以下简称“SK 海力士”）签署《合资协议》《合资经营合同》，合资设立海太半导体（无锡）有限公司（以下简称“海太半导体”），公司持有
海太半导体 55%股权。海太半导体与 SK 海力士于 2009 年 11 月 27 日、2015 年
4 月 29 日和 2020 年 6 月 30 日就后工序服务的合作事宜，以《合资经营合同》
的约定为基础，先后签署了《后工序服务合同》《第二期后工序服务合同》《第三期后工序服务合同》，由海太半导体向 SK 海力士提供半导体后工序服务。《第
三期后工序服务合同》将于 2025 年 6 月 30 日到期。

鉴于海太半导体与 SK 海力士在后工序服务合同存续期间合作良好，双方拟就半导体后工序服务合作事宜签署《第四期后工序服务合同》（以下简称“四期
合同”），明确海太半导体在未来 5 年（2025 年 7 月 1 日至 2030 年 6 月 30 日）
继续以“全部成本+约定收益”的盈利模式向 SK 海力士提供半导体后工序服务。
SK 海力士为公司子公司海太半导体第二大股东（持股 45%），是公司关联人，四期合同的签署构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、关联人介绍

1、企业名称：爱思开海力士株式会社

2、总部地址：韩国京畿道利川市夫钵邑京忠大路 2091

3、代表董事：郭鲁正（Kwak Noh-Jung）

4、主营业务：半导体元件制造和销售

5、最近一年又一期财务指标：

截至 2024 年 12 月 31 日，SK 海力士资产总额 1,198,552.09 亿韩元，负债总
额 459,395.05 亿韩元，净资产 739,157.04 亿韩元；2024 年 1-12 月，SK 海力士
营业收入 661,929.60 亿韩元，净利润 197,969.02 亿韩元。（已经审计）

截至 2025 年 3 月 31 日，SK 海力士资产总额 1,239,854.70 亿韩元，负债总
额 425,467.17 亿韩元，净资产 814,387.53 亿韩元；2025 年 1-3 月，SK 海力士营
业收入 176,391.41 亿韩元，净利润 81,081.95 亿韩元。（未经审计）

6、关联关系情况：

SK 海力士为公司子公司海太半导体第二大股东，持股 45%，符合《企业会计准则第 36 号-关联方披露》第四条第（五）……
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