
公告日期:2025-08-28
证券代码:600665 证券简称:天地源 公告编号:临2025-043
债券代码:242114 债券简称:24天地一
债券代码:242304 债券简称:25天地一
债券代码:259269 债券简称:25天地二
债券代码:259414 债券简称:25天地三
天地源股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
天地源股份有限公司(以下简称公司)第十一届董事会第一次会议,于 2025
年 8 月 26 日公司 2025 年第一次临时股东会选举产生第十一届董事会成员后,在
西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心 20 层会议室召开。会议应出席董事11 名,实际出席董事 11 名。全体董事一致推举公司董事赵冀先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。公司高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案:
(一)关于选举公司第十一届董事会董事长的议案
公司第十一届董事会已经 2025 年第一次临时股东会选举成立,根据《公司法》《公司章程》相关规定,会议选举赵冀先生(简历附后)为公司第十一届董事会董事长。任期与本届董事会任期一致。
本议案表决结果:11 票同意;0 票反对;0 票弃权。
(二)关于成立公司第十一届董事会专门委员会的议案
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》有关规定,公司第十一届董事会设立四个专门委员会,分别为:董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会和董事会审计委员会。
第十一届董事会专门委员会组成如下:
专门委员会名称 主任委员 委 员
董事会战略委员会 赵 冀 杨乃定 许 岩
董事会提名委员会 强 力 杨乃定 张穆强
董事会薪酬与考核委员会 李 成 强 力 刘 韬
董事会审计委员会 张俊瑞 李 成 祁英军
本议案表决结果:11 票同意;0 票反对;0 票弃权。
(三)关于聘任公司总裁的议案
经公司董事会提名委员会审核任职资格,公司董事长提名,会议同意聘任王涛先生担任公司总裁。任期与本届董事会任期一致。
简历等具体内容详见 2025 年 8 月 28 日《上海证券报》《证券时报》、上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的本公司公告:临 2025-044(天地源股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告)。
本议案表决结果:11 票同意;0 票反对;0 票弃权。
(四)关于聘任公司副总裁的议案
经公司董事会提名委员会审核任职资格,公司总裁提名,会议同意聘任刘永明先生、张晓东先生、原学功先生、刘向明先生、杨斌先生担任公司副总裁。任期与本届董事会任期一致。
简历等具体内容详见 2025 年 8 月 28 日《上海证券报》《证券时报》、上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的本公司公告:临 2025-044(天地源股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告)。
本议案表决结果:11 票同意;0 票反对;0 票弃权。
(五)关于聘任公司财务总监的议案
经公司董事会提名委员会审核任职资格,公司总裁提名,会议同意聘任孙杰女士担任公司财务总监。任期与本届董事会任期一致。
简历等具体内容详见 2025 年 8 月 28 日《上海证券报》《证券时报》、上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的本公司公告:临 2025-044(天地源股份有
该议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。
本议案表决结果:11 票同意;0 票反对;0 票弃权。
(六)关于聘任公司董事会秘书的议案
经公司董事会提名委员会审核任职资格,公司董事长提名,会议同意聘任原学功先生担任公司董事会秘书。任期与本届董事会任期一致。
简历等具体内容详见 2025 年 8 月 28 日《上海证券报》《证券时报》、上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的本公司公告:临 2025……
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