公告日期：2025-08-28

天地源股份有限公司
Tande Co.,Ltd.

证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2025-044
债券代码：242114 债券简称：24天地一

债券代码：242304 债券简称：25天地一

债券代码：259269 债券简称：25天地二

债券代码：259414 债券简称：25天地三

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关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天地源股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第一次会议于 2025
年 8 月 26 日在西安高新区科技路 33 号高新国际商务中心 20 层会议室召开。会
议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。现将具体情况公告如下：

一、关于公司董事会聘任高级管理人员的事项

根据《公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会审核任职资格，由公司董事长提名，公司董事会同意聘任王涛先生担任公司总裁，原学功先生担任董事会秘书；由公司总裁提名，公司董事会同意聘任刘永明先生、张晓东先生、原学功先生、刘向明先生、杨斌先生担任公司副总裁，孙杰女士担任公司财务总监。
以上高级管理人员任期与本届董事会任期一致。简历详见附件。

二、董事会提名委员会关于公司聘任高级管理人员的意见

根据《上市公司治理准则》《公司董事会提名委员会工作条例》等相关规定
和要求，就公司 2025 年 8 月 26 日第十一届董事会第一次会议审议聘任公司高级
管理人员的相关议案发表如下意见：

（一）同意董事会聘任王涛先生为公司总裁，聘任刘永明先生、张晓东先生、原学功先生、刘向明先生、杨斌先生为公司副总裁，聘任孙杰女士为公司财务总监，聘任原学功先生为公司董事会秘书；

（二）公司上述高级管理人员的任职资格和聘任程序符合《公司法》、上海

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证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定；

（三）同意将上述相关议案提交公司第十一届董事会第一次会议审议。

三、董事会审计委员会关于公司聘任财务总监的意见

（一）财务总监候选人孙杰女士的任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1 号－规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形；

（二）同意聘任孙杰女士为公司财务总监，并将该事项提交公司第十一届董事会第一次会议审议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会
二○二五年八月二十八日
附件：高级管理人员简历

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附件：

高级管理人员简历

1、王 涛 男，1967 年生，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾在兰
州军区通讯团参军，在华山半导体材料厂工作。曾任西安高科(集团)公司内……
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