公告日期：2025-08-20

天地源股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议文件

二〇二五年八月二十六日

西 安

天地源股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议文件

目录

一、关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知...... 2
二、2025 年第一次临时股东会会议议程...... 10
三、2025 年第一次临时股东会会议须知...... 12四、会议议题
非累积投票议案

（一）关于修订《公司章程》及附件的议案...... 13
（二）关于修订《董事会战略委员会工作条例》的议案...... 69
（三）关于修订《董事会提名委员会工作条例》的议案...... 71
（四）关于修订《董事会审计委员会工作条例》的议案...... 73
（五）关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的议案 ...... 78
（六）关于修订《关联交易管理制度》的议案...... 80
（七）关于修订《累积投票制实施细则》的议案...... 84
（八）关于集中修订相关治理规则及制度的议案...... 87
（九）关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案...... 90
（十）关于废止相关制度的议案...... 91
（十一）关于审议公司第十一届董事会董事津贴的议案...... 92累积投票议案

（十二）关于选举公司第十一届董事会董事的议案...... 93
（十三）关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案...... 96

天地源股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

天地源股份有限公司（以下简称公司）董事会决定于 2025 年 8 月 26 日（星期
二）14 点 45 分召开 2025 年第一次临时股东会，现将相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次：2025 年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 8 月 26 日 14 点 45 分

召开地点：西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心数码大厦 20 层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 8 月 26 日至 2025 年 8 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权：无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》及附件的议案 √

2 关于修订《董事会战略委员会工作条例》的议案 √

3 关于修订《董事会提名委员会工作条例》的议案 √

4 关于修订《董事会审计委员会工作条例》的议案 √

5 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的议案 √

6 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

7 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 ……
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