公告日期：2025-08-06

天地源股份有限公司
Tande Co.,Ltd.

证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2025-038
债券代码：137566 债券简称：22天地二

债券代码：242114 债券简称：24天地一

债券代码：242304 债券简称：25天地一

债券代码：259269 债券简称：25天地二

债券代码：259414 债券简称：25天地三

天地源股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》相关规定，经第十届董事会提名委员会审议通过，公司于 2025年 8 月 5 日召开第十届董事会第四十八次会议，审议通过了关于提名公司第十一届董事会董事候选人和独立董事候选人的相关议案。上述事项尚需提交公司股东会审议。现将本次董事会换届选举情况说明如下：

根据《公司章程》规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 6
人，独立董事 4 人。经公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行审查，并经第十届董事会第四十八次会议审议通过，公司董事会提名赵冀、张穆强、刘韬、王涛、刘宏、许岩为公司第十一届董事会董事候选人，提名强力、张俊瑞、李成、杨乃定为公司第十一届董事会独立董事候选人，并将上述候选人提交公司股东会采取累积投票的方式进行选举，任期自公司股东会选举通过之日起三年。
公司将根据拟修订的《公司章程》相关规定，在董事会中设职工代表 1 名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，无需提交股东会审议。

同时，公司第十届董事会第四十八次会议审议通过了《关于审议公司第十一届董事会董事津贴的议案》。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会
二〇二五年八月六日

附件 1：公司第十一届董事会董事候选人简历

附件 2：公司第十一届董事会独立董事候选人简历

- 1 - www.tande.cn

天地源股份有限公司
Tande Co.,Ltd.

附件 1：

公司第十一届董事会董事候选人简历

1、赵冀 男，1974年生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾在中共陕西省委党校、西安高新技术产业开发区管委会工作。曾任西安高新区社会事业服务中心园林绿化公司副经理，西安高新区环保市容园林局（后更名西安高新区市容园林局、西安高新区城市管理局）局长助理、副局长，西安高新区应急管理局副局长（主持工作）、局长，西安高新区城市管理局局长，西安高新区住房和城乡建设局局长。现任西安高科集团有限公司党委副书记、董事，天地源股份有限公司第十届董事会董事长。

2、张穆强 男，1974 年生，中共党员，研究生学历。曾在陕西省租赁公司、西安高科塑业有限公司工作。曾任西安高科塑业有限公司市场部经理、销售总公司总经理、总经理助理，西安高科建材科技有限公司副总经理、副总经理（主持工作）、总经理。现任西安高科集团有限公司董事、副总经理，天地源股份有限公司第十届董事会董事。

3、刘 韬 男，1972 年生，中共党员，经济管理硕士,工程师。曾在西安市
第九十中学、陕西省国际信托股份有限公司、西安高科集团公司物资分公司、西安高科贸发有限公司工作。曾任高科集团京新实业公司采购部经理、副厂长，西安高科物流发展有限公司采购部经理、总经理助理、副总经理，西安高新技术产业开发区进出口公司法定代表人，西安高科园林景观工程有限责任公……
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