公告日期：2025-08-27

（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：3606）

2025年第一次临时股东大会之代表委任表格

与本代表委任表格有关之股份数目（附注1）

与本代表委任表格有关之股份类别(A股或H股）（附注2）

本人╱吾等（附注3） 地址为

为福耀玻璃工业集团股份有限公司（「本公司」或「公司」）股东，现委任大会主席，或（附注4）
地址为
为本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席2025年9月16日（星期二）下午二时三十分於中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室举行的本公司2025年第一次临时股东大 会（「临时股东大 会」）或其任何续会，并依照下列指示代表本人╱吾等就临时股东大会通告所列决议案投票，如无作出指示，则由本人╱吾等的代表自行酌情投票表决。

决议案 赞成（附注5） 反对（附注5） 弃权（附注5）

1 《2025年中期利润分配方案》

2 《关於修改〈公司章程〉的议案》

3 《关於修改〈股东大会议事规则〉的议案》

4 《关於修改〈董事局议事规 则〉的 议案》

5 《关於修改〈独立董事制度〉的议案》

6 《关於修改〈独立董事现场工作制度〉的议案》

7 《关於修改〈股东大会网络投票实施细则〉的 议案》

8 《关於修改〈对外担保管理制度〉的议案》

9 《关於修改〈关联交易管理制度〉的议案》

决议案 累积投票（附注6）

10 《关於选举两名独立非执行董事的议案》

10.01 选举LIU XIAOZH（I 刘小稚）女士为第十一届董事局独立非执行董

事

10.02 选举程雁女士为第十一届董事局独立非执行董事
注： 上述决议案中 第2项《关 於修改〈公司章程〉的议 案》、第3项《关於修改〈股东大会议事规 则〉的 议案》及第4项《关於修改〈董 事
局议事规则〉的议案》将於临时股东大会上作为特别决议案提呈供股东批准，其他决议案将於临时股东大会上作为普通决
议案提呈供股东批准。

日期：2025年 月 日 签署（附注7）：

*注意： 阁下在委任代表之前，请先阅览日期为2025年8月26日的本公司临时股东大会通告及通函。除文义另有所指外，本代表
委任表格所使用的词汇与上述通函所界定者具有相同涵义。

附注：

1. 请填上以 阁下名义登记与本代表委任表格有关之股份数目。如未有填上数目，则本代表委任表格将被视为与本公司股本中所有以 阁下
名义登记的股份有关。

2. 亦请 阁下填上本代表委任表格有关股份类别(A股 或H股）。

3. 请用正楷填上全名（中文或英文名）及登记地 址（须 与登记在股东名册的相 同）。

4. 如欲委派大会主席以外的人士为代表，请将「大会主 席，或」的 字样删去，并在空格内填上 阁下拟委派的代表姓名及地址。股东可委任一
位或多位代表出席及投票，受委任代表毋须为本公司股东。委任超过一名代表的股东，其代表只能以投票方式行使表决权。本代表委任表
格的任何更改，均须由签署人简签始可。

5. 注意： 阁下如欲投票赞成任何决议案，请在「赞成」栏内加上「 」。如 欲投票反对任何决议案，则请在「反 对」栏内加 上「 」。如欲就任何
决议案投弃权票，请在弃权栏内加上「」。 阁下的投票将用於计算有关决议案的投票结果。如无任何指示， 阁下的代表可自行酌情投票。
除临时股东大会通告所述的决议案外，……
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