公告日期：2025-08-27

此 乃 要 件 請 即 處 理

如 閣下對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。
如 閣下已出售或轉讓名下所有福耀玻璃工業集團股份有限公司股份，應立即將本通函連同所附代表委任表格交給買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：3606）

2025年第一次臨時股東大會

福耀玻璃工業集團股份有限公司謹定於2025年9月16日（星期 二）下 午二時三十分於中國福建省福清市融僑經濟技術開發區福耀工業村本公司會議室召開2025年第一次臨時股東大會，召開臨時股東大會的通告載列於本通函的第309頁至第314頁。
不論 閣下能否出席臨時股東大會，務請細閱臨時股東大會通告並盡早將隨附的代表委任表格按其上印列的指示填妥交回。H股股東須將代表委任表格或其他授權文件交回本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，惟無論如何須於臨時股東大會或其任何續會的指定舉行時間24小時前（就臨時股東大會而言，即2025年9月15日（星期一）下午二時三十分以 前）以 專人送遞或郵寄方式交回，方為有效。 閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親自出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。
本通函內所有日期及時間均指香港日期及時間。

2025年8月26日

目 錄

頁次

釋義 ...... ii

董事局函件 ...... 1

2025年第一次臨時股東大會通告 ...... 309
– i –

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「A股」 指 於上交所上市並以人民幣買賣、每股面值人民幣1.00元的
本公司內資股

「A股股東」 指 A股持有人

「臨時股東大會」 指 本公司將於2025年9月16日（星期二）下午二時三十分召開
的2025年第一次臨時股東大會

《公司法》 指 《中華人民共和國公司法》

《證券法》 指 《中華人民共和國證券法》

「《公司章程》」 指 本公司的公司章程（經不時修訂）

「董事局」 指 本公司的董事局

「監事會」 指 本公司的監事會

「本公司」或「公 司」 指 福耀玻璃工業集團股份有限公司，於中國註冊成立的股份
有限公司，其H股和A股股份分別於香港聯交所主板及上交
所上市

「中國證監會」 指 中國證券監管管理委員會

「董事」 指 本公司的董事

「獨立董事」 指 本公司的獨立非執行董事

「H股股份過戶登記處」 指 香港中央證券登記有限公司

– ii –

……
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