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发表于 2025-08-26 16:44:57 股吧网页版
福耀玻璃:福耀玻璃关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 查看PDF原文

公告日期:2025-08-27


证券代码:600660 证券简称:福耀玻璃 公告编号:2025-026
福耀玻璃工业集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2025年9月16日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称“公司”、
“本公司”)董事局
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025 年 9 月 16 日 14 点 30 分

召开地点:中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室

(五) 网络投票(A 股股东适用)的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025 年 9 月 16 日

至2025 年 9 月 16 日

公司 A 股股东采用上海证券交易所股东大会网络投票系统,通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,
9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 《2025 年中期利润分配方案》 √ √

2 《关于修改<公司章程>的议案》 √ √

3 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 √ √

4 《关于修改<董事局议事规则>的议案》 √ √

5 《关于修改<独立董事制度>的议案》 √ √

6 《关于修改<独立董事现场工作制度>的议案》 √ √

7 《关于修改<股东大会网络投票实施细则>的议案》 √ √

8 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》 √ √

9 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》 √ √

累积投票议案

10.00 《关于选举两名独立董事的议案》 应选独立董事(2)人

10.01 选举 LIU XIAOZHI(刘小稚)女士为第十一届董事局独 √ √
立董事

10.02 选举程雁女士为第十一届董事局独立董事 √ √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年8月19日召开的第十一届董事局第九次会议审
议通过。相关内容详见 2025 年 8 月 20 日公司在指定信息披露媒体《上海证券报》
《中国证券报》《证券时报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
以及香港交易及结……
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