公告日期：2025-09-06

北京电子城高科技集团股份有限公司
2025 年第四次临时股东大会

会议资料

2025 年 9 月

议案 1

北京电子城高科技集团股份有限公司

续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案
各位股东：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，在担任北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务报表审计机构及 2024 年度内部控制审计机构期间，坚持公允、客观的态度进行独立审计。公司对天职国际向公司所提供的服务表示满意。董事会审计委员会提议继续聘任天职国际为公司 2025 年度财务报表审计及内部控制审计机构。

2025 年度财务报表审计报酬总额为人民币壹佰肆拾伍万元整；
2025 年度内部控制审计报酬总额为人民币叁拾伍万元整。

本议案已经公司第十二届董事会第四十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

请予以审议。

北京电子城高科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 16 日
议案 2

北京电子城高科技集团股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

各位股东：

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为落实最新法律法规及监管要求，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定监事会的相关职权，并对《公司章程》进行修订。

详见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（http：
//www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关制度的公告》（临 2025-052）及《公司章程》。

同时，提请股东大会授权董事会、公司管理层根据市场监督管理部门要求办理工商备案等相关事宜，上述变更最终以主管登记机关核准的内容为准。

本议案已经公司第十二届董事会第四十八次会议审议通过，尚需作为特别决议事项提交公司股东大会审议。

请予以审议。

北京电子城高科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 16 日
议案 3

北京电子城高科技集团股份有限公司

关于修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案各位股东：

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为落实最新法律法规及监管要求，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》部分条款进行修订，详细情况如下：

一、《股东会议事规则》修订内容具体如下：

序号 原条款 修订后条款

1 制度名称：《股东大会议事规则》 制度名称：《股东会议事规则》

第一条 为规范北京电子城高 第一条 为规范北京电子城高
科技集团股份有限公司（以下简称 科技集团股份有限公司（以下简称
“公司”）行为，保证股东大会依 公司）行为，保证股东会依法行使
法行使职权，根据《中华人民共和 职权，根据《中华人民共和国公司
2 国公司法》（以下简称《公司法》）、 法》（以下简称《公司法》）、《中
《中华人民共和国证券法》（以下 华人民共和国证券法》（以下简称
简称《证券法》）、《上市公司股 《证券法》）、《上市公司股东会
东大会规则》和《公司章程》的规 规则》和公司章程的规定，并结合
定，并结合公司实际情况，制定本 公司实际情况，制定本规则。

规则。

新增 第二条 公司股东会的召集、
3 ……
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