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公告日期：2025-08-26
证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2025-074
债券代码：242519 债券简称：25豫园01
债券代码：242813 债券简称：25豫园02
债券代码：242814 债券简称：25豫园03
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
第十一届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第四十四次会议于2025年8月15日以书面形式发出通知,并于2025年8月25日在上海召开, 会议由董事长黄震主持,会议应到董事12人,实到12人,监事会监事和公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经充分讨论，以书面表决的方式审议并通过了以下议案：
一、《公司 2025 年半年度报告及其摘要》
表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。
二、《关于上海复星高科技集团财务有限公司 2025 年半年度风险评估报告的议案》
表决情况：6票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事黄震、王基平、石琨、倪强、徐晓亮、郝毓鸣回避表决，该议案通过。
本议案经独立董事专门会议审议通过。
（《关于上海复星高科技集团财务有限公司2025年半年度风险评估报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
三、《关于公司“提质增效重回报”行动方案 2025 年半年度评估报告的议
案》
表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。
详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司“提质增效重回报”行动方案评估报告》（公告编号：临 2025－077）。
特此公告。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2025 年 8 月 26 日
报备文件
公司第十一届董事会第四十四次会议决议
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