公告日期：2025-08-12

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-061
中安科股份有限公司

关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划

第二个行权期自主行权实施的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股票期权拟行权数量：1,920,077 份

行权股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票

行权起始日：2025 年 8 月 15 日

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 19 日，召开第十
二届董事会第二次会议、第十二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二期行权条件及限制性股票首次授予第二期、预留授予第一期解除限售条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《中安科股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）的相关规定以及公司2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权，认为公司《激励计划》规定的股票期权第二个行权期行权条件已经成就，公司董事会同意符合条件的激励对象进行股票期权行权，公司授予股票期权的激励对象 39 人，其中因 2 名激励对象离职，2 名激励对象因其所属子公司层面或个人层面绩效考核结果未达标准不满足行权条件，因此公司第二期股票期权实际申请行权人数为 35 人，可行权数量为1,920,077 份，行权价格为 2.00 元/份，现对有关事项说明如下：

一、股权激励计划批准及实施情况

（一）股权激励计划方案及履行的程序

1、2023 年 3 月 17 日，公司召开第十一届董事会第六次会议审议通过了《关
于<公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。
同日，公司召开了第十一届监事会第五次会议审议通过了《关于<公司 2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

2、2023 年 3 月 18 日，公司对激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期
自 2023 年 3 月 18 日至 2023 年 3 月 27 日，共 10 日。在公示期限内，公司监事
会未收到任何异议。2023 年 3 月 28 日，公司公告了《中安科股份有限公司监事
会关于对 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予对象名单审核意见及公示情况的说明》（公告编号：2023-025）。

3、2023 年 4 月 3 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于<公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在本激励计划草案公告前 6 个月内买卖公司股票的情况
进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形，并于 2023 年 4 月 4 日
披露了《中安科股份有限公司关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划内幕知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-029）。

4、2023 年 4 月 14 日，公司分别召开第十一届董事会第七次会议和第十一
届监事会第七次会议，审议通过了《关于向 2023 年股票期权与限制性股票激励计划授予激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，同意确定以 2023
年 4 月 17 日作为本激励计划授予日，向符合条件的 148 名对象授予 6,550.00
万份股票期权与限制性股票，其中，拟授予股票期权为 1,015.00 万份，行权价
格为 2.00 元/股，拟首次授予限制性股票为 5,535.00 万股，授予价格为 1.25
元/股。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

5、2023 年 6 月 1 日，公司完成了《激励计划》股票期权授予的登记工作，
股票期权授予登记数量 1,005……
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