公告日期：2025-06-24

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-044
中安科股份有限公司

第十二届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第三次会议于
2025 年 6 月 23 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 17 日以电话、
电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议由王旭先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，会议审议通过如下决议：

1、审议通过《关于为全资子公司申请融资提供担保的议案》

监事会认为，本次被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，系公司经营活动的正常需求，且经营稳定、资信状况良好，公司对其经营具有控制权，担保风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。同意本次为全资子公司申请融资提供担保事项。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，同意不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会
议事规则》等监事会相关制度相应废止，同意对《公司章程》部分条款进行修订。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中安科股份有限公司
监事会

二〇二五年六月二十四日

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