公告日期：2025-06-24

中安科股份有限公司

章 程

（二〇二五年六月修订）

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份......2
第一节 股份发行...... 2
第二节 股份增减和回购......3
第三节 股份转让......4
第四章 股东和股东会......5
第一节 股东...... 5
第二节 控股股东和实际控制人......8
第三节 股东会的一般规定......9
第四节 股东会的召集...... 11
第五节 股东会的提案与通知...... 13
第六节 股东会的召开...... 14
第七节 股东会的表决和决议...... 17
第五章 董事会...... 21
第一节 董事......21
第二节 董事会......24
第三节 独立董事......32
第六章 总裁及其他高级管理人员......36
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......38
第一节 财务会计制度...... 38
第二节 内部审计......42
第三节 会计师事务所的聘任...... 42
第八章 通知和公告......42
第一节 通知......42
第二节 公告......43
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 43
第一节 合并、分立、增资和减资......43
第二节 解散和清算...... 45
第十章 修改章程...... 47
第十一章 附则......47

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司章程指引》其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照上海市人民政府一九八四年八月批准的《关于发行股票的暂行管理办法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经上海市经济体制改革办公室、上海市经济委员会、上海市财政局沪体改(87)第4号文《关于同意建立上海飞乐股份有限公司的批复》批准，以向社会公开募集方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码：913100001322013497。

第三条 公司于一九八七年八月三十一日经中国人民银行上海市分行沪人金(87)字第30号文批准，首次向社会公开发行人民币普通股210万元(发行时每股面值100元，折合21000股；后经批准拆细每股面值改为1.00元，折合210万股)。公司股票于一九八八年四月十八日，在上海市各证券公司柜台交易点上市交易，在一九九零年十二月十九日上海证券交易所成立时移至上海证券交易所交易。
第四条 公司注册名称：中安科股份有限公司

公司英文名称：China Security Co.,Ltd

公司住所：武汉市武昌区水果湖横路3号1幢2层007室

邮编：430061

第五条 公司注册资本为人民币贰拾捌亿柒仟陆佰陆拾万柒仟伍佰陆拾元。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总裁和其他高级管理人员。

第十条 章程所称其他高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、技术总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：责任、诚信、精进、包容、共赢。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：计算机系统集成，计算机软件
领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，数据处理，企业管理咨询，物业管理，机电安装建设工程施工，建筑智能化建设工程专业施工，销售机械
设备、五金交电、电子产品。

第三章 股份

第一节 ……
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