公告日期：2025-06-20

辽宁申华控股股份有限公司

2024 年度股东会

文 件

二〇二五年六月二十六日

目 录

2024 年度股东会会议议程........2
议案一：《2024 年度董事会报告》......3
议案二：《2024 年度监事会报告》......8
议案三：《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》..........10
议案四：《2024 年度利润分配方案》.........11
议案五：《2024 年度财务决算报告》和《2025 年度财务预算报告》.........12议案六：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年审及内控
审计会计师事务所的议案........15
议案七：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案..........20
议案八：关于公司 2025 年度融资计划的议案..........21
议案九：关于 2025 年度担保的议案...... 22
议案十：修改《公司章程》的议案........23
议案十一：修改《股东会议事规则》的议案........84
议案十二：修改《董事会议事规则》的议案........105
议案十三：关于购买董事高管责任险的议案........112
议案十四：关于董事会换届选举的议案........113
附件：2024 年度独立董事述职报告...... 115

辽宁申华控股股份有限公司

2024 年度股东会会议议程

时 间：二〇二五年六月二十六日 下午 14：00
会议议程：
一、会议主持人宣布辽宁申华控股股份有限公司 2024 年度股东会开始；
二、审议 2024 年年度股东会会议议案；

1、《2024 年度董事会报告》；

2、《2024 年度监事会报告》；

3、《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》；

4、《2024 年度利润分配方案》；

5、《2024 年度财务决算报告》和《2025 年度财务预算报告》；

6、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年审及内控审
计会计师事务所的议案；

7、关于预计 2025 年度日常关联交易的议案；

8、关于公司 2025 年度融资计划的议案；

9、关于 2025 年度担保计划的议案；

10、修改《公司章程》的议案；

11、修改《股东会议事规则》的议案；

12、修改《董事会议事规则》的议案；

13、关于购买董事高管责任险的议案；

14、关于董事会换届选举的议案。
三、通报事项：2024 年度独立董事述职报告。
四、会议表决；
五、股东代表发言；
六、回答股东质询；
七、宣布现场投票表决结果；
八、会议主持人宣布股东会现场会议结束。

2024 年度股东会会议文件之一
2024 年度董事会报告

各位股东：

2024 年度，公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了较好的成绩。现将董事会 2024 年主要工作和 2025 年工作安排报告如下：
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2024 年，对公司而言是历经蜕变的一年。2024 年 3 月，沈阳汽车成为公司新的间
接控股股东，同时也为公司带来了全方位的支持和指引，为公司陆续采取一系列提质增效新措施提供了指导方向和切实帮助。公司自身也重新振作，通过加速推进体制机制的改革、大力加强人才队伍建设，开拓创新思路，克服重重困难，努力提升经营绩效和公司市值，确保各项业务有序发展。报告期内，公司开展的主要工作如下：

1、汽车销售板块

2024 年，国内市场新能源汽车渗透率快速提升，传统燃油车市场份额萎缩，汽车经销商在价格战、新能源转型和政策调整的多重压力下艰难求生，许多经销商倒在重压之下，尚在运营中的经销商资金链紧张成为常态。 面对汽销环境的巨大压力，公司宝马板块逆境求生，主动寻求突破，采取了包括统一业务流程、精细化、轮岗制管理等一系列措施强化运营，线上线下多渠道宣传并吸引客户，整体保持了稳定的销售局面。汽
销板块年内实现销售收入 41.44 亿元，复合销售毛利 0.54 亿元，销售台数 14,173 台。
项目建设方面，公司下属宣城宝利丰完成了领创项目改建，大幅提升了产品展示环境和客户选购体验。

2、申华金融大厦租赁
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