公告日期：2025-06-28

证券代码：600650/900914 证券简称：锦江在线/锦在线 B 编号：2025-019
上海锦江在线网络服务股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第十一届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 18 日以书面方式发出会议通知和相关
材料，并于 2025 年 6 月 27 日以现场会议方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司
高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长许铭先生主持。

经会议审议表决，一致通过以下议案：

一、关于选举公司第十一届董事会董事长的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》的规定，本公司设董事长一名。董事会选举许铭先生为公司第十一届董事会董事长。任期与本届董事会任期一致。

二、关于选举公司第十一届董事会专门委员会成员的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会选举独立董事唐稼松先生、独立董事黄亚钧先生、董事宗欢女士为审计与风控委员会委员，由唐稼松先生担任主任委员。

董事会选举独立董事沈小平先生、独立董事唐稼松先生、董事张羽翀先生为薪酬与考核委员会委员，由沈小平先生担任主任委员。

董事会选举董事长许铭先生、董事张贤先生、独立董事黄亚钧先生和独立董事沈小平先生为战略投资与 ESG 委员会委员，由许铭先生担任主任委员。

审计与风控委员会、薪酬与考核委员会、战略投资与 ESG 委员会的任期与本届董事会任期一致。

三、关于聘任公司首席执行官的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据董事长提名，董事会同意聘任张贤先生为公司首席执行官。任期与本届董事会任期一致。

四、关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司审计与风控委员会审议通过。

根据首席执行官提名，董事会同意聘任丁田先生、王芳女士、张金福先生为公司副总裁，吴侃先生为公司财务负责人。任期与本届董事会任期一致。

五、关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据董事长提名，董事会同意聘任沈贇先生为公司董事会秘书，吴佳女士为公司证券事务代表。任期与本届董事会任期一致。

六、关于公司 ESG 管控架构建设的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司战略投资与 ESG 委员会审议通过。

为适应公司战略发展需要，进一步完善公司治理结构，提升公司 ESG 管理水平，董
事会同意初步搭建 ESG 管控架构：董事会及董事会战略投资与 ESG 委员会——ESG 工作
小组——执行层的三层管理结构，同时明确各层级权责。

七、关于修订公司相关制度的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》以及其他相关监管规则的相关规定，公司拟对公司相关治理制度进行同步修订，具体情况如下：

序号 制度 类型

1 独立董事制度 修订

2 独立董事专门会议制度 修订

3 董事会审计与风控委员会工作细则 修订

4 董事会战略投资与ESG委员会工作细则 修订

5 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订

6 首席执行官工作细则 修订

7 董事会秘书工作制度 修订

8 关联交易管理制度 修订

9 投资者关系管理制度 ……
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