公告日期：2025-06-18

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2024年年度股东大会

会 议 资 料

二〇二五年六月二十七日

目 录

一、会议须知
二、会议议程
三、2024年度董事会工作报告

附件：公司独立董事2024年度述职报告（附件非表决事项，供股东审阅）
四、2024年度监事会工作报告
五、2024年度财务决算报告
六、2024年年度报告及摘要
七、关于2024年年度利润分配的议案
八、关于2025年度续聘会计师事务所的议案
九、关于修订《上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》及其附件
的议案
十、关于撤销公司监事会的议案
十一、关于公司独立董事津贴的议案
十二、关于为控股子公司提供财务资助的议案
十三、关于公司董事会换届选举及第十一届董事会成员候选人推荐名
单的议案

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2024年年度股东大会会议须知

为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、大会采取通讯方式表决和网络投票的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择通讯方式表决和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、根据监管部门的规定，公司不向参加股东大会的股东发放礼
品，以维护其他广大股东的利益。

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股东大会秘书处
2025年6月27日

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2024年年度股东大会会议议程

时间：2025年6月27日 13:30
议程：

一、审议《2024年度董事会报告》

附件：公司独立董事2024年度述职报告（附件非表决事项，
供股东审阅）

二、审议《2024年度监事会报告》

三、审议《2024年度财务决算报告》

四、审议《2024年年度报告及摘要》

五、审议《关于2024年年度利润分配的议案》

六、审议《关于2025年度续聘会计师事务所的议案》

七、审议《关于修订<上海锦江在线网络服务股份有限公司章程>
及其附件的议案》

八、审议《关于撤销公司监事会的议案》

九、审议《关于公司独立董事津贴的议案》

十、审议《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

十一、审议《关于公司董事会换届选举及第十一届董事会成员候
选人推荐名单的议案》

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2024年度董事会工作报告

（2025年6月27日2024年年度股东大会）

一、报告期内总结

2024年是外部环境复杂性、不确定性持续增加，国内市场需求增速不稳、相关行业竞争加剧的一年，也是锦江在线大力实施三年发展规划，构建高质量发展新格局的第一年。“危机中育新机，变局中开新局”，面对复杂多变的国际国内环境挑战，公司坚定信心和决心，按照三年规划确定的既定目标与路径，持续深入推进市场化改革，强化核心能力建设，完善风控体系建设，严格落实年度经营计划，全面较好地完成了全年各项经营目标，并为实现三年战略目标奠定了坚实基础。

（一）主要经营指标完成情况

报告期内，公司实现营业收入18.28亿元，同比下降5.20%；实现归属于上市公司所有者的净利润1.97亿元，同比增长30.28%；实现扣除非经常性损益后的净利润1.41亿元，同比增长0.51%。

公司主营业务继续呈……
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