公告日期：2025-08-30

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2025-034
上海城投控股股份有限公司

第十一届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次董事会所有议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会于 2025 年 8 月 18 日以书面方式向各位董事发出了召开第
十一届董事会第二十七次会议的通知。会议于 2025 年 8 月28 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）董事会以 5 票同意（关联董事回避表决）、0 票反
对、0 票弃权审议通过了《关于上海城投集团财务有限公司的风险持续评估报告》

本议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。关联董事张辰先生、任志坚先生、范春羚女士、王锋先
生在表决时予以回避，3 名独立董事及 2 名非关联董事均作了同意的表决。经董事会审议通过的《关于上海城投集团财务有限公司的风险持续评估报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《2025 年半年度报告》及摘要

本议案经审计委员会审议通过后提交董事会审议。经董事会审议通过的《2025 年半年度报告》及摘要详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）以及 2025 年 8 月 30 日的《上
海证券报》。

（三）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以
及 2025 年 8 月 30 日《上海证券报》上的公司临时公告
2025-035。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会
2025 年 8 月 30 日

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