公告日期：2025-08-23

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 公告编号：临2025-037
上海外高桥集团股份有限公司

第十一届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第八次会议
通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体监事，于 2025 年 8
月 22 日下午在上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 栋 16 层会议室以现场
结合通讯的方式召开。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。会议由监事会主席唐卫民先生召集和主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《上海外高桥集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经审议，会议全票通过以下决议：

一、审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为，2025 年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司 2025年半年度的经营管理和财务状况等情况；在提出本意见前，没有发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为，公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告符合有关法律法规、规范性文件的规定，审议程序合法合规，不存在损害公司和全体
股东特别是中小股东利益的情况。

具体内容详见同日披露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

上海外高桥集团股份有限公司监事会
2025 年 8 月 23 日

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