公告日期：2025-08-30

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2025-048
乐山电力股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

全体董事均出席本次董事会会议。

无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。

本次董事会审议的全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

乐山电力股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 8 月 18 日以电子
邮件方式向董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第七次会议
的通知和会议资料。公司第十届董事会第七次会议于 2025 年 8 月 28 日在
乐山市金海棠大酒店会议中心 302 会议室以现场与视频会议系统相结合的方式召开，会议由董事长刘江先生主持，应出席会议董事 11 名，现场出席会议董事 7 名，通过视频会议系统出席会议董事 4 名，副董事长林晓华，董事尹强、刘苒、乔一桐通过视频会议系统出席会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经 2025 年 8 月 28 日召开的公司第十
届董事会审计与风险管理委员会第二十三次会议审议并获全票同意。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（https：//www.sse.com.cn）的
《乐山电力股份有限公司关于使用公积金弥补亏损的公告》（2025-049）。
（二）审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经 2025 年 8 月 28 日召开的公司第十
届董事会审计与风险管理委员会第二十三次会议审议并获全票同意。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（https：//www.sse.com.cn）的《乐山电力股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2025-050）。

（三）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经 2025 年 8 月 28 日召开的公司第十
届董事会审计与风险管理委员会第二十三次会议审议并获全票同意。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的 2025 年半年度报告摘要以及上海证券交易所网站（https：//www.sse.com.cn）的 2025 年半年度报告全文和摘要。

特此公告。

乐山电力股份有限公司董事会
2025 年 8 月 30 日

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