公告日期：2025-08-30

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：2025-041

上海爱建集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 29 日

(二)股东大会召开的地点：上海市肇嘉浜路 746 号（爱建金融大厦）1301 会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 524

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 801,803,846

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 50.3276

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，公司董事长王均金先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，其余 3 位董事（含 1 位独立董事）因公务未能
出席本次会议；
2、公司在任监事7人，出席5人，其余 2 位监事因公务未能出席本次会议；
3、董事会秘书出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 797,266,307 99.4341 4,390,263 0.5475 147,276 0.0184

2、 议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 797,360,909 99.4459 4,283,442 0.5342 159,495 0.0199
3、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年
度年报及内控审计机构的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 797,173,650 99.4225 4,361,001 0.5439 269,195 0.0336

4、 议案名称：爱建集团董事会关于换届暨提名第十届董事候选人的报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 797,065,390 99.4090 4,476,601 0.5583 261,855 0.0327

5、 议案名称：关于第十届董事会独立董事津贴的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 ……
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