公告日期：2025-08-19

上海爱建集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会议资料

二○二五年八月二十九日

上海爱建集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料目录

会议资料 内 容

序号

一 上海爱建集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程

二 议案一：《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》

三 议案二：《关于修订部分公司治理制度的议案》

四 议案三：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025
年度年报及内控审计机构的议案》

五 议案四：《爱建集团董事会关于换届暨提名第十届董事候选人的报告》

六 议案五：《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》

七 议案六：《关于选举非独立董事的议案》

6.01 选举王均金先生为第十届董事会董事

6.02 选举范永进先生为第十届董事会董事

6.03 选举高兵华先生为第十届董事会董事

6.04 选举蒋海龙先生为第十届董事会董事

6.05 选举马金先生为第十届董事会董事

八 议案七：《关于选举独立董事的议案》

7.01 选举樊芸女士为第十届董事会独立董事

7.02 选举段祺华先生为第十届董事会独立董事

7.03 选举李健先生为第十届董事会独立董事

九 决议（草案）

会议资料之一：

上海爱建集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2025 年 8 月 29 日下午 14 时 00 分

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：上海市肇嘉浜路 746 号（爱建金融大厦）1301 会议室

会议议程：

一、大会工作人员宣读大会现场议事规则

二、大会主持人宣布大会正式开始

三、宣读议案（要点）

四、大会对各项议案进行审议

五、对各项议案进行表决

1、大会主持人宣布现场出席大会股东人数和代表股权数

2、大会工作人员宣布监票人员名单

3、大会总监票人宣布表决注意事项

4、填写表决单、投票

六、休会

七、待上交所信息公司汇总现场投票和网络投票结果后，宣读本次股东大会表决结果，并于次日公告

八、律师出具法律意见书

九、会议结束

会议资料之二：

议案一：《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》

各位股东：

上海爱建集团股份有限公司第九届董事会第 18 次会议经审议，通过《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

新《公司法》已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，为进一步提升上市公司规范
运作水平，中国证监会于 2025 年 3 月修订发布《上市公司章程指引》，上海证券
交易所分别于 2025 年 4 月、5 月修订发布《股票上市规则》、《上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》。

为贯彻和承接新《公司法》精神，做好与《上市公司章程指引》等上位规定的衔接，持续推动提升公司治理和规范运作水平，上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，并对《上海爱建集团股份有限公司章程》进行全面修订，具体修订内容见附件。

根据相关法律法规，本议案履行董事会审议程序后，拟提请股东大会审议，并提请股东大会授权公司法定代表人以及经营班子或其授权人士办理本次工商变更登记等相关事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

以上议案，请予审议。

附：《上海爱建集团股份有限公司章程》修订情况

上海爱建集团股份有限公司
董 事 会
二○二五年八月十三日

附：《上海爱建集团股份有限公司章程》修……
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