公告日期：2025-08-14

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2025-033
上海爱建集团股份有限公司

第九届董事会第 18 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱建集团”）第九届董
事会第 18 次会议于 2025 年 8 月 8 日发出会议通知，会议于 2025 年 8 月 13 日以
现场结合通讯方式在公司 1301 会议室召开，会议由公司董事长王均金先生主持。应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中胡爱军董事、段祺华独立董事以通讯方式参会，其他董事以现场方式参会。公司监事会主席、监事及有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

本次会议审议通过以下议案：

一、审议《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》

审议通过《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意：

公司不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。同时对《上海爱建集团股份有限公司章程》进行修订。

根据相关法律法规，提请股东大会授权公司法定代表人以及经营班子或其授权人士办理本次工商变更登记等相关事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

提请股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临 2025-034 号公告）

二、审议《关于修订部分公司治理制度的议案》

审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》，同意修订《上海爱建集团股份有限公司股东大会议事规则》、《上海爱建集团股份有限公司董事会议事规
则》。

提请股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临 2025-034 号公告）

三、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度年报及内控审计机构的议案》

审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度年报及内控审计机构的议案》，同意：续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度年报及内控审计机构。

提请股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第 16 次会议审议通过。

（详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临 2025-035 号公告）

四、审议《爱建集团董事会关于换届暨提名第十届董事候选人的报告》

审议通过《爱建集团董事会关于换届暨提名第十届董事候选人的报告》，同意：

提名王均金先生、范永进先生、高兵华先生、蒋海龙先生、马金先生、樊芸女士、段祺华先生、李健先生为公司第十届董事会董事候选人，其中樊芸女士、段祺华先生、李健先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

提请股东大会予以审议并对候选人进行选举。

其中独立董事候选人经上海证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会提名及薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

上述 8 名董事候选人（含 3 名独立董事候选人）简介见附件；另有 1 名职工
董事依据相关规定由公司职工代表大会选举产生，详见公司于同日披露的公司临2025-036 号公告。

五、审议《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》

审议通过《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》，同意：

公司第十届董事会独立董事津贴标准为：人民币 20 万元/人/年（税前），具体金额按照上述标准以实际履职时间（按月）计算并发放。

提请股东大会审议。

关联董事段祺华先生、李健先生回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

本议案已经公司第九届董事会提名及薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

六、审议《关于召开爱建集团 2025 年第一次临时股东大会的议案》

审议通过《关于召开爱建集团 2025 年第一次临时股东大会的议案》：

（一）、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议召开时……
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