公告日期：2025-09-05

证券代码：600642 证券简称：申能股份 公告编号：2025-039

申能股份有限公司

第四十七次（2025年第二次临时）股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 9 月 4 日

(二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区东安路 8 号青松城大酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 993

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,298,261,907

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 67.3927

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长华士超先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、
召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人，其中董事杜云华以视频方式参会；
2、公司副总裁余永林、公司副总裁兼董事会秘书杨波、公司副总裁陈皓莹出席
本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 3,283,423,939 99.5501 14,440,166 0.4378 397,802 0.0121

2.00、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01、 议案名称：发行证券的种类及上市地点

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 3,283,486,204 99.5520 14,283,331 0.4331 492,372 0.0149

2.02、 议案名称：发行规模

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 3,283,414,104 99.5498 14,357,431 0.4353 490,372 0.0149

2.03、 议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 3,283,354,204 99.5480 14,485,231 0.4392 422,472 0.0128

2.04、 议案名称：债券期限

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票……
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