公告日期：2025-08-22

申能股份有限公司
第四十七次（2025 年第二次临时）
股东会文件

二○二五年九月四日

文件目录

申能股份有限公司第四十七次（2025 年第二次临时）股东会议程.. 5
关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案......7
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案......11
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案......25关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的
议案......64关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分
析报告的议案......89关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回
报措施及相关主体承诺的议案...... 106关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案 117关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理本次向不特定对
象发行可转换公司债券相关事宜的议案......122
关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案......125
关于修订公司系列制度的议案...... 140

股东会须知

一、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。
二、股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
三、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
四、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
五、涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关规定执行。

六、现场会议于 2025 年 9 月 4 日下午 13:30 在上海市徐汇区东
安路 8 号青松城大酒店召开。凡符合出席条件的股东应于 2025
年 9 月 4 日下午 13:00-13:30，携本人身份证、股东帐号；受他人
委托参加股东会的，应携带委托人股东帐号、授权委托书、受托人身份证前往青松城大酒店办理参会登记签到手续。为保证会议正常表决，下午 13:45 以后大会不再接受股东登记及表决。

七、参加现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
八、本次股东会的最终表决结果请参见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的本次股东会决议公告。

申能股份有限公司第四十七次（2025 年第二次临时）股东会
议程

时间：2025 年 9 月 4 日下午 13:30

主持：董事长 华士超
一、13:00—13:30 大会签到

二、13:30 大会开始

三、审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 （报告人：副总裁、董事会秘书 杨波）
四、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 （报告人：副总裁、董事会秘书 杨波）
五、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 （报告人：副总裁、董事会秘书 杨波）
六、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》 （报告人：副总裁、董事会秘书 杨波）七、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》（报告人：副总裁、董事会秘书 杨波）
八、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》 （报告人：副总裁、董事会秘书 杨波）
九、审议《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》 （报告人：副总裁、董事会秘书 杨波）
十、审议《关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理本
次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 （报告人：副总裁、董事会秘书 杨波）
十一、审议《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》（报告人：副总裁、董事会秘书 杨波）
十二、审议《关于修订公司系列制度的议案》（报告人：副总裁、董事会秘书 杨波）
十三、股东发言
十四、答股东问（报告人：总裁 陈涛）
十五、休会 10 分钟，股东投票、计票
十六、宣布现场投票结果（报告人：副……
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