公告日期：2025-08-16

证券代码：600642 股票简称：申能股份 公告编号：2025-031
申能股份有限公司

第十一届董事会第十五次会议决议公告

申能股份有限公司第十一届董事会第十五次会议于 2025 年 8 月
15 日以现场方式召开。公司于 2025 年 8 月 8 日以电子方式通知全体
董事。会议应到董事 11 名，参加表决董事 11 名，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由董事长华士超主持，审议并通过了以下决议：

1、以全票同意，一致通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》，并同意提交股东会审议。

2025 年 8 月 15 日，公司召开第十一届董事会审计委员会第十六
次会议，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》，并同意提交董事会审议。

2025 年 8 月 15 日，公司召开第十一届董事会独立董事专门会议
第十二次会议，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》。

2、以全票同意，逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，并同意提交股东会逐项审议。

2.01 以全票同意，一致通过了《发行证券的种类及上市地点》。
2.02 以全票同意，一致通过了《发行规模》。

2.03 以全票同意，一致通过了《票面金额和发行价格》。

2.04 以全票同意，一致通过了《债券期限》。

2.05 以全票同意，一致通过了《债券利率》。

2.06 以全票同意，一致通过了《还本付息的期限和方式》。

2.07 以全票同意，一致通过了《转股期限》。

2.08 以全票同意，一致通过了《转股价格的确定及其调整》。
2.09 以全票同意，一致通过了《转股价格向下修正条款》。

2.10 以全票同意，一致通过了《转股股数确定方式》。

2.11 以全票同意，一致通过了《赎回条款》。

2.12 以全票同意，一致通过了《回售条款》。

2.13 以全票同意，一致通过了《转股年度有关股利的归属》。
2.14 以全票同意，一致通过了《发行方式及发行对象》。

2.15 以全票同意，一致通过了《向原股东配售的安排》。

2.16 以全票同意，一致通过了《债券持有人会议相关事项》。
2.17 以全票同意，一致通过了《本次募集资金用途》。

2.18 以全票同意，一致通过了《评级事项》。

2.19 以全票同意，一致通过了《担保事项》。

2.20 以全票同意，一致通过了《募集资金存管》。

2.21 以全票同意，一致通过了《本次方案的有效期》。

2025 年 8 月 15 日，公司召开第十一届董事会审计委员会第十六
次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，并同意提交董事会审议。

2025 年 8 月 15 日，公司召开第十一届董事会独立董事专门会议
第十二次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。

3、以全票同意，一致通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》，并同意提交股东会审议。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》）

2025 年 8 月 15 日，公司召开第十一届董事会审计委员会第十六
次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》，并同意提交董事会审议。

2025 年 8 月 15 日，公司召开第十一届董事会独立董事专门会议
第十二次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》。

4、以全票同意，一致通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案》，并同意提交股东会审议。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告》）

2025 年 8 月 15 日，公司召开第十一届董事会审计委员会第十六
次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案》，并同意提交董事会审议。

2025 年 8 月 15 日，公司召开第十一届董事会独立董事专门会议
第十二次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司
债券发行方案的论证分析报告的议案》。

5、以全票同意，一致通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》，并同意提交股东会审议。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用……
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