公告日期：2025-08-16

申能股份有限公司

总裁工作制度

第一章 总 则

第一条 为进一步完善申能股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构，明确公司总裁的职责和权限，规范公司总裁的履职行为，保障公司依法依规高效运作，依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，《申能股份有限公司章程》（以下简称公司章程）、《申能股份有限公司“三重一大”事项集体决策规定》等制度要求，结合公司实际，制定本制度。

第二条 公司设总裁一名，副总裁若干名，总裁、副总裁由董事会聘任或解聘。
第三条 总裁主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，向董事会报告工作，接受董事会的监督管理。

第四条 遵循依法合规、权责对等、风险可控的原则，在确保决策质量与效率相统一的前提下，董事会将其职权范围内的部分决策事项，授予总裁以总裁会议形式集体研究决策。

第二章 总裁职责和权限

第五条 总裁对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；

（二）组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案；

（三）决定单项标的在公司上年末净资产 3%（不含本数）以下的项目投资、资产收购或出售、风险投资、资产处置事项（法律法规及监管部门另有规定的，从其规定）；

（四）拟订公司内部管理机构设置方案；

（五）拟订公司的基本管理制度；

（六）制定公司的具体规章；

（七）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；

（八）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

（九）决定公司职工的工资福利、奖惩；

（十）董事会授予的其他职权；

（十一）决定除法律法规和《公司章程》规定需由股东会、董事会或董事长决定以外的其他事项。

总裁列席董事会会议。

第六条 副总裁协助总裁工作，行使以下职权：

（一）协助总裁完成《公司章程》和董事会赋予的职责和任务，履行公司有关规章制度规定的职权；

（二）根据分工和授权开展工作，并对授权分管范围内的工作负责；

（三）负责在分管职责范围内，根据授权决定资金、资产运用及签发有关业务文件；

（四）根据公司发展规划和年度生产经营计划，制定分管范围内的年度工作计划，并负责组织实施；

（五）负责组织制定分管领域的管理制度及具体规章；

（六）重大问题及时向总裁报告，并提出处理意见；

（七）完成董事会及总裁交办的其他工作。

第七条 总裁根据《公司章程》的要求向董事会报告公司生产经营情况、重大合同的签订与执行情况、资金运用情况和盈亏情况等，并及时组织落实股东会、董事会的各项决议。

第八条 总裁、副总裁等高级管理人员对公司和董事会负有忠实和勤勉的义务，
应当维护出资人和公司利益，认真履行职责，落实董事会决议和要求，完成年度、任期经营业绩考核指标和公司经营计划。

第三章 总裁会议

第九条 总裁会议是公司管理层研究有关公司生产、经营、发展和管理中的重大事项，讨论实施董事会决议和决策公司日常业务活动中重大问题的工作会议。

第十条 总裁会议由总裁召集并主持，一般每月召开 1 次，总裁可根据工作需
要决定临时召开。总裁因故不能出席会议时，可以委托一名公司领导班子成员召集和主持会议。

第十一条 有下列情形之一时，总裁视情况决定是否召开会议：

（一）有重要经营管理事项必须研究时；

（二）有突发事件发生时。

第十二条 总裁会议的出席对象为公司领导班子成员。以下人员列席总裁会议：
（一）公司总监及其他领导；

（二）公司办公室主要负责人；

（三）议题涉及的职能部门、系统单位主要负责人及有关人员；

（四）根据需要，总裁确定的其他有关人员。

列席人员可以对讨论的问题介绍情况、发表意见和建议，但无表决权。参会人员和列席人员因故不能出席的，应事先请假。

第十三条 总裁会议应有半数以上参会人员出席时方可召开。因故不能出席会议的参会人员，如对议题有意见或建议，可在会前提出。

第十四条 总裁会议的会务工作由公司办公室负责。公司办公室应提前向公司分管领导、职能部门征询会议议题，并提交总裁审核确定。一般应至少提前一天发出会议通知，并将会议材料送达参会人员。

第十五条 总裁会议的议题包括：

（一）研究贯彻落实国家有关主管部门、上海市委市政府及有关部门和申……
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