公告日期：2025-08-29

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2025-051
上海万业企业股份有限公司

关于取消监事会及修订《公司章程》、制定及修订公
司部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8
月 27 日召开第十二届董事会第三次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》、《关于制定及修订公司部分管理制
度的议案》，于 2025 年 8 月 27 日召开第十二届监事会第三次会议，
审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：

一、取消监事会情况

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据 2024 年
7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新配套制 度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》 《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修
订）》等法律、法规和规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟 取消监事会并对《公司章程》的部分内容进行修订，由董事会审计委 员会行使监事会的法定职权，同时公司的《监事会议事规则》相应废 止。《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东 大会审议。

在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第十二届监事会仍 将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法 规、规范性文件的要求，继续履行相应的职责。

公司监事会取消后，金维召先生不再担任公司监事、监事会主席；张国良先生、王侃女士、徐江山先生、吴祯旎女士不再担任公司监事。截至本公告披露之日，金维召先生、张国良先生、王侃女士、徐江山先生、吴祯旎女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对金维召先生、张国良先生、王侃女士、徐江山先生、吴祯旎女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

二、《公司章程》修订情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，同时公司结合实际情况拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

因本次修订所涉及的条目较多，其中将“股东大会”的表述统一修改为“股东会”、删除“监事”、“监事会”、“监事会主席”的相关表述或分别修改为“审计委员会成员”、“审计委员会”、“审计委员会召集人”，以及其他非实质性修订，如相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上述内容做的相应调整等，均不再逐项列示。具体修订内容如下：

序号 修改前章程的内容 修改后章程的内容

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人
1 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）

序号 修改前章程的内容 修改后章程的内容

和其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司原系依照国家有关股份制试点 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定
工作的政策和决定成立的股份有限公司，《公 成立的股份有限公司。

司法》颁布后，公司已对照《公司法》进行了 公司经上海市人民政府[沪府办 1991]批字[105]号
规范，并依法履行了重新登记手续。公司现系 文批准，于1991 年10 月28 日以募集方式设立；
依照《公司法》和其他有关规定存续的股份有 在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执
2 限公司。 照，统一社会信用代码 91310000132204523K。
公司经上海市人民政府[沪府……
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