公告日期：2025-06-21

上海金桥出口加工区开发股份有限公司
二〇二四年年度股东会

二〇二五年六月三十日

目 录

1、2024 年年度股东会注意事项

2、2024 年年度股东会会议议程

3、提案目录

4、股东会提案之一：董事会 2024 年度工作报告

5、股东会文件之二：监事会 2024 年度工作报告

6、股东会文件之三：2024 年度利润分配方案

7、股东会文件之四：2024 年度财务决算报告

8、股东会文件之五：2025 年度财务收支预算报告及经营计划
9、股东会文件之六：2024 年年度报告

10、股东会文件之七：关于续聘 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的提案

11、股东会文件之八：2024 年度独立董事述职报告

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

2024 年年度股东会注意事项

根据公司法、证券法、《上市公司股东会规则》等法律法规、上海证券交易所相关业务规则以及公司章程及其附件一《股东大会议事规则》，为维护投资者的合法权益，确保本次会议的正常秩序和议事效率，请出席本次会议的全体人员注意以下事项：

1、按《上市公司股东会规则》规定，出席本次会议的股东资格由公司聘请的律师进行合法性验证，并登记股东姓名或者名称及其所持有表决权的股份数。

2、会议登记在本次会议开始前进行，请出席现场会议的股东（或股东代理人，下同）提前办理。

按《上市公司股东会规则》规定，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

3、本次股东会的召开和表决采用现场会议和网络投票相结合的方式，不再采用其他方式。

4、出席现场会议的股东依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则，不得干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益。

公司的董事、高级管理人员在股东会上应就股东的质询作出解释和说明，但是不得泄露内幕信息。

5、本次会议所采用的网络投票表决系统选用“上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统”。在网络投票起止时间内，股东既可以通过股东账户登录其指定交易的证券公司交易终端参加网络投
票，也可以登录上海证券交易所互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com），并在办理股东身份认证后，参加网络投票。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

持有多个股东账户的股东，可以通过其任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

同一表决权通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

6、按《上市公司股东会规则》规定，对提案进行现场表决前，请股东推举两名与审议事项没有关联关系的股东代表参加计票和监票；对提案进行现场表决时，应当由律师、股东代表共同负责计票、监票；在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。

《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所官网。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

2025 年 6 月 30 日

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

2024 年年度股东会会议议程

（二〇二五年六月三十日）

一、简要报告以下提案：

1、董事会 2024 年度工作报告

2、监事会 2024 年度工作报告

3、2024 年度利润分配方案

4、2024 年度财务决算报……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。