公告日期：2025-08-30

国新文化控股股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份......4
第四章 股东和股东会......6
第五章 董事和董事会......21
第六章 高级管理人员......34
第七章 党委......36
第八章 职工民主管理与劳动人事制度......37
第九章 财务会计制度、利润分配、审计和法律顾问......38
第十章 通知和公告......44
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......45
第十二章 章程修改......48
第十三章 附则......48

第一章 总 则

第一条 为维护国新文化控股股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥党委的领导核心和政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中央企业公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。

公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第二条 公司经上海市人民政府“沪科（92）第 125 号”批准，以公开募集
方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，公司营业执照号是：310000000011889。公司已按照有关规定，对照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。公司统一社会信用代码：91310000132208321Y。

第三条 公司于 1992 年 7 月 14 日经中国人民银行上海市分行（92）沪人金
股字第 44 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2000 万股，于 1993 年 3
月 16 日在上海证券交易所正式挂牌上市。

第四条 公司注册名称：国新文化控股股份有限公司

CHINA REFORM CULTURE HOLDINGS CO., LTD.

第五条 公司注册住所：上海市闵行区龙吴路 4411 号，邮编：200241

第六条 公司注册资本为人民币 43,863.6802 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定 代表人。

法定代表人的产生、变更办法按照本章程关于董事长产生、变更等相关条款 执行。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担 民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 公司职工依法组织工会，开展工会活动，维护职工合法权益。公司依法为本公司工会提供必要的活动条件。公司依照宪法和有关法律的规定，通过职工（代表）大会或其他形式，实行民主管理。

第十二条 公司研究决定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险等涉及职工切身利益的问题，应事先听取公司工会的意见，并通过职工（代表）大会或者其他形式听取职工的意见和建议。

第十三条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、党委成员、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。

第十四条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总法律顾问、首席合规官。

第二章 经营宗旨和范围

第十五条 公司的经营宗旨：在公司经营领域形成较强市场竞争力和行业影响力，以高科技开发和产业化及资本运作，推动企业发展。不断扩展资产和增加利润，使全体股东获得满意的回报。

第十六条 经依法登记，公司经营范围是：

许可项目：货物进出口；技术进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准】
一般项目：投资管理；组织文化艺术交流活动；计算……
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