公告日期：2025-08-30

华东建筑集团股份有限公司

董事会秘书工作细则

（经第十一届董事会第十一次会议审议通过）

第一章 总 则

第一条 为促进华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公
司”）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《监管指引第1号》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《华东建筑集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定和要求，制定本细则。

第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管
理人员，为公司与上海证券交易所的指定联络人。董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规和《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。

第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。

第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，委任一名证券
事务代表，协助董事会秘书履行职责。

第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本细则的
规定。

第二章 任职资格

第六条 公司董事会秘书的任职资格：

（一）具有大学专科以上学历，从事经济、管理、证券等工作三年以上；

(二) 具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识；
(三) 具有良好的职业道德和个人品质，严格遵守有关法律、
法规和规章，能够忠诚地履行职责；

(四) 熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力。
第七条 下列人员不得担任董事会秘书：

(一) 根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任
董事、高级管理人员的情形；

(二)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；

(三)被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；

(四) 最近三年曾受中国证监会行政处罚；

(五) 最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的；

(六) 法律法规及上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第八条 证券事务代表协助董事会秘书履行职责。在董事会秘
书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责。
第三章 主要职责

第九条 董事会秘书的主要职责是：

(一) 负责公司信息披露事务，包括负责公司信息对外发布；
组织制定并完善公司信息披露事务管理制度；督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，协助相关各方及有关人员履行信息披露义务；负责公司信息披露的保密工作；负责公司内幕知情人登记报备工作；在未公开重大信息泄露时，立即向上海证券交易所报告并披露；关注媒体报道，并主动向公司及相关信息披露义务人求证，督促公司等相关主体及时回复上海证券交易所问询；

(二) 协助加强公司治理机制建设，包括组织筹备并列席公司
董事会会议及其专门委员会会议、股东会会议及高级管理人员相关会议；建立健全公司内部控制制度；积极推动公司避免同业竞争，减少并规范关联交易事项；积极推动公司建立健全激励约束机制；积极推动公司承担社会责任；

(三) 负责公司投资者关系管理事务，协调公司与证券监管机
构、投资者及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通；
(四) 负责公司规范运作培训事务，组织公司董事、高级管理
人员及其他相关人员接受相关法律法规和其他规范性文件的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责；

(五) 关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回
复上海证券交易所所有问询；

(六) 督促董事、高级管理人员遵守法律法规、上海证券交易
所相关规定和公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事、高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向上海证券交易所报告；

(七) 负责公司股票及其衍生品种变动管理事务；

(八)《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《监管指引第 1 号》、
《公司章程》规定的，中国证监会和上海证券交易所要求履行的其他职责。

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