公告日期：2025-08-30

华东建筑集团股份有限公司

董事会议事规则（草案）

（经第十一届董事会第十一次会议审议通过）

为规范华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的决策程序和行为，确保董事会规范运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《华东建筑集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，特制定本规则。

第一章 总 则

第一条 公司设董事会，董事会对股东会负责，执行股东会的决议。
第二条 董事会按照法律、法规和公司的有关规定及股东会赋予的
职权，在其职责范围内行使以下职权：

(一) 召集股东会，并向股东会报告工作；

(二) 执行股东会的决议；

(三) 决定公司的经营计划和投资方案；

(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

(七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

(八) 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

(九) 决定公司内部管理机构的设置；

(十) 聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，决定聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

(十一) 制定公司的基本管理制度；

(十二) 制订《公司章程》的修改方案；

(十三) 管理公司信息披露事项；

(十四) 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

(十五) 听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；

(十六) 董事会应当设立审计与风险控制委员会，并可以下设战略投资与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、预算管理委员会，并制定相应的实施细则；

（十七） 对内部审计的独立性和有效性承担最终责任，决定内部审计机构的设置，确定内部审计负责人，批准内部审计重要管理制度、中长期规划、年度审计计划和重要审计报告，审议内部审计部门工作报告并考核、评价内部审计工作，督促管理层保障内部审计部门履行职责所必要的权限、人员配备及工作经费；

(十八) 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。
超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

第三条 董事会下设战略投资与 ESG、提名、薪酬与考核、审计与
风险控制、预算管理五个专门委员会。董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计与风险控制、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并由独立董事担任召集人，审计与风险控制委员会的召集人为会计专业人士。

董事会专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权
履行职责，董事会专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。

董事会负责制定专门委员会工作细则，规范专门委员会的运作。
第四条 董事会下设董事会办公室（以下简称“董办”），负责处
理董事会日常事务。

第二章 董事会会议召开程序

第五条 董事会会议分为董事会定期会议和临时会议（以下无特指时，董事会会议包含董事会定期会议和董事会临时会议）。

第六条 董事会定期会议每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前，书面通知或电子邮件等形式通知全体董事及列席会议人员。

董事会临时会议应于会议召开 3 日以前，书面通知或电子邮件等形式通知全体董事及列席会议人员。

董事会会议通知的内容应包括：

(一) 会议日期和地点；

(二) 会议期限；

(三) 事由及议题（如遇特殊情况，会议资料可分批发给董事及列席人员，但最晚不得晚于会议召开前 3 日）；

(四) 发送通知的日期；

(五) 会议联系人姓名及电话号码。

第七条 当有下列情形之一时，董事长应在 10 日内，召集董事会临
时会议：

（一） 代表 1/10 以上表决权的股东提议时；

（二） 1/3 以上董事联名提议时；

（三） 董事长认为必要时；

（四） 1/2 以上独立董事提议时；

（五） 董事会专门委员会提议时；

（六） 总裁提议时；

（七） 证券监管部门要求召开时；

（八） 《公司章程》规定的其他情形。

第八条 ……
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